變更董事章程修正案【1】

*********有限公司股東會議決議

時間:二***年七月十八日地址:*********有限公司辦公室參加人:全體股東決議事項:

經*********有限公司全體股東研究決定召開股東會議,應到2人,實到2人,符合法律規定,決議事項如下:

一、同意公司的經營范圍變更為:煤炭批發經營;土石方工程施工;鋼材、建材、日用百貨銷售;工程機械租賃;道路貨物運輸。

二、同意公司的經營地址變更為:鄂爾多斯市康巴什新區華資大廈E座1212室。

三、同意對公司章程進行修正。

全體股東簽字:

二O**年七月十八日

變更董事章程修正案【2】

*******公司章程修正案

*******公司(以下簡稱:公司)章程修訂案(下稱“修訂案”)由*****公司(下稱“股東”)于201*年**月*日簽署。

由于調整公司治理結構,股東對章程作如下修訂:

第一條對章程第十四條的修訂

章程第十四條原表述為:“公司設正、副總經理各1名,由董事會決定聘任或解聘,任期3年。

總經理對董事會負責,行使下列職權:(一)主持公司的經營管理工作,組織實施董事會決議;(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會授予的其他職權。

現該第十四條修訂為:“公司設總經理1名,由董事會決定聘任或解聘,任期3年。

總經理對董事會負責,行使下列職權:(一)主持公司的經營管理工作,組織實施董事會決議;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會授予的其他職權。

第二條本修訂案經公司股東簽署和審批機構批準后生效。

*****公司(蓋章):

授權代表(簽字):

篇2:董事會辦公室(證券部)職責

1.做好與中國證監會、深圳證券交易所及地方證券監督管理辦公室等上級部門的聯絡工作,準備和遞交國家有關部門要求公司股東大會和董事會出具的報告及文件,完成監管機構等上級部門布置的任務。

2.籌備股東大會、董事會和監事會會議的召開,以及董事長和董事會秘書召集的其他會議,并做好會議的記錄及相關宣傳工作。

3.按及時性、準確性、真實性和完整性的要求,認真執行公司信息披露工作制度。在領導授權時,列席涉及信息披露的有關會議,向公司有關部門收集信息披露所需要的各種資料,按照有關法定程序,做好公司臨時信息和定期報告(年度報告、半年度報告、季度報告公告)編制和披露工作。

4.及時了解募集資金投入項目的進度,資金投入情況以及公司的重大事件,包括但不限于:重大收購、出售資產或股權、債務重組、重大訴訟、仲裁事項、重大擔保、重要合同的訂立、變更、解除和終止、重大經營性或非經營性虧損、遭受重大損失、重大投資行為、重大行政處罰、可能依法承擔的賠償責任。

5.做好公司股票分紅派息工作。

6.在適當時機,做好公司在二級市場上募集資金的相關工作。

7.做好公司股票的停牌、復牌的申請工作。

8.中國證監會、深圳證券交易所及地方證券監督管理辦公室等上級部門下發文件的處理工作。

9.追蹤外界(包括各種媒體、公司所在地政府、證管部門等)對公司的評述,及時了解公司股票二級市場動態,如發現異常情況及時向有關領導匯報,按中國證監會有關規定及時處理。

10.做好董事會辦公室日常的接待來訪、回答咨詢、與各股東之間的聯系工作,向投資者提供公司公開披露資料。

11.做好公司信息的保密工作,嚴格執行公司保密工作制度。內幕信息泄露時,及時采取補救措施加以解釋和澄清。

12.協助董事會依法行使職權,督辦董事會相關決議的執行和落實。

13.»董事長的決定、指示等的督辦工作。

14.董事會相關文件和報告的草擬工作。

15.保管公司股東名冊、董事和董事會秘書名冊、大股東及董事持股資料,以及董事會印章;保管公司董事會和股東大會會議文件和記錄等,做好相關文件資料的立卷歸檔工作,包括建立電子檔案和實物檔案;做好向上市公司證券監管系統上傳電子文灼工作。

16.編制《董事會通訊》,內容包括但不限于:監管情況、行業動態、競爭對手情況、公司生產經營情況等,為公司董事、監事、高級管理人員決策提供參考。

17.多方收集信息,為公司重大決策提供咨詢和建議。

18.做好公司董事會提名委員會辦公室和董事會薪酬與考核委員會辦公室的相關工作。

19.完成董事長和董事會秘書交辦的其他工作。

篇3:房地產公司董事長職責

E房地產公司董事長職責

1、主持召開股東大會、董事會議,并負責上述會議決議的貫徹落實。

2、組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項。

3、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表,全盤控制公司的財務狀況。

4、簽署批準調入公司的各級管理人員。

5、簽署對外上報、印發的重要報表、文件、資料。

6、其他董事會授權的重大事項。