公司章程修正案范本

根據本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊,注冊名稱為:______________公司。”

現改為:___________________________________。

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊資本為______________萬元。”

現改為:___________________________________。公司章程修正案范本。

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別為_______”。

現改為:___________________________________

四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。

現改為:__________________________________。

全體股簽字蓋章:______

____________年______月______日

注意事項:

1、本范本適用于有限公司(不含國有獨資公司)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的,應當提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內容較多,可提交修改后的公司新章程(但應經股東簽署)。

2、“登記事項”系指第九條規定的事項,如經營范圍等。

3、應將修改前后的整條條文內容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內容。公司章程修正案范本。

4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,和依據征集股東的投票權并向被征集投票權的股東充分披露有關信息;

(三)按照其征集投票權時對被征集投票權的股東所作出的承諾和條件行使該投票權。

12、原公司章程第五十八條刪除

13、原公司章程第五十九條修改為:第六十六條董事會發布召開股東大會的通知后,股東大會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的,應在原定股東大會召開日前至少五個工作日發布延期通知。董事會在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期。

公司延期召開股東大會的,不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。

14、原公司章程第六十條修改為:第六十七條董事會人數不足規定的法定最低人數,或者少于章程規定人數的三分之二,或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一,董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的,監事會或者股東可以按照本章程第五十六條規定的程序自行召集臨時股東大會。

15、原公司章程第六十一條修改為:第六十八條年度股東大會,單獨持有或者合并持有公司有表決權股份總數百分之五以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項,同時這些事項是屬于本章程第四十八條所列事項的,提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時,應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告,不足十天的,第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告,也可以直接在年度股東大會上提出。

16、原公司章程第四章第三節增加如下條款(以下各條順延):

第七十條股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體議案,股東大會應當對具體的提案作出決議。

第七十一條董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項,并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的,提案內容應當完整,不能只列出變更的內容。

列入"其他事項"但未明確具體內容的,不能視為提案,股東大會不得進行表決。

第七十二條會議通知發出后,董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案,對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天公告。否則,會議召開日期應當順延,保證至少有十五天的間隔期。

第七十三條對于第六十八條所述的年度股東大會臨時提案,董事會按以下原則對提案進行審核:

(一)關聯性。董事會對股東提案進行審核,對于股東提案涉及事項與公司有直接關系,并且不超出法律、法規和規定的股東大會職權范圍的,應提交股東大會討論。對于不符合上述要求的,不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決,應當在該次股東大會上進行解釋和說明。

(二)程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決,需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定,并按照股東大會決定的程序進行討論。

第七十四條提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的,應當充分說明該事項的詳情,包括:涉及金額、價格(或計價方法)、資產的帳面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的,董事會應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果或獨立財務顧問報告。

第七十五條董事會提出改變募股資金用途提案的,應在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。

第七十六條涉及公開發行股票等需要報送中國證監會核準的事項,應當作為專項提案提出。

第七十七條董事會審議通過年度報告后,應當對利潤分配方案做出決議,并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉增股本方案時,需詳細說明轉增原因,并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉增方案時,應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產,以及對公司今后發展的影響。

17、原公司章程第六十三條修改為:第七十八條公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,按照本章程第六十九條、第七十三條的規定對股東大會提案進行審查。

18、原公司章程第六十五條修改為:第八十條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的,可以按照本章程第五十五、五十六條的規定程序要求召集臨時股東大會。

19、原章程第四章新增第四節內容,從第八十一條至第八十七條,共七條內容。

第四節股東大會的召開

第八十一條公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則,不得給予出席會議的股東(或代理人)額外的經濟利益。

第八十二條公司董事會、監事會應當采取必要的措施,保證股東大會的嚴肅性和正常秩序,除出席會議的股東(或代理人)、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外,公司有權依法拒絕其他人士入場,對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為,公司應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第八十三條在股東年會上,董事會應當就前次股東年會以來股東大會決議中應由董事會辦理的各事項的執行情況,向股東大會作出報告并公告。

第八十四條在股東年會上,監事會應當宣讀有關公司過去一年的監督專項報告,內容包括:

(一)公司財務的檢查情況;

(二)董事、高級管理人員執行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規、公司章程及股東大會決議的執行情況;

(三)監事會應當向股東大會報告的其他重大事件。

監事會認為必要時,還可以對股東大會審議的提案出具意見,并提交獨立報告。

第八十五條注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的,公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會作出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響,公司董事會應當根據孰低原則,確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。

第八十六條股東大會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決,不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會對同一事項有不同提案的,應以提案提出的時間順序進行表決,對事項做出決議。

第八十七條公司董事會應當保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因導致股東大會不能正常召開或未能做出任何決議的,公司董事會應向深圳證券交易所說明原因并公告,公司董事會有義務采取必要措施盡快恢復召開股東大會。

原章程第四章第四節順延為第五節,原章程第六十六條至第八十一條順序加22、

20、原公司章程第七十二條修改為:第九十四條董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。

董事、監事候選人由現任董事會、監事會提名或由合并持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上股東提名。

董事會應當向股東提供候選董事、監事的簡歷和基本情況。

股東大會在董事的選舉或更換中采用累積投票制,并依照本章程第一百零九條規定進行投票。

21、新增章程第一百零四、一百零五條:

第一百零四條股東大會提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,董事會應當在股東大會決議公告中做出說明。

第一百零五條股東大會決議公告應注明出席會議的股東(和代理人)人數、所持(代理)股份總數及占公司有表決權總股份的比例,表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案做出的決議,應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

22、原公司章程第八十二條修改為:第一百零六條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

23、原公司章程第五章第一節增加如下條款:(以下各條順延)

第一百零八條股東大會審議董事、監事選舉的提案,應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。改選董事、監事提案獲得通過的,新任董事、監事在會議結束之后立即就任。

第一百零九條公司選舉董事采用累積投票制。該制度的實施細則為:

股東大會在選舉兩名以上的董事時,公司股東所持有的每一股份擁有與應選董事總人數相等的投票權,即公司股東所擁有的全部投票權為其所持有的股份數與應選董事總人數之積。公司股東既可將其所擁有的全部投票權集中投票給一名候選董事,也可分散投票給若干名候選董事。

股東大會應當根據各候選董事的得票數多少及應選董事的人數選舉產生董事。在候選董事人數與應選董事人數相等時,候選董事須獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數的二分之一以上票數方可當選。在候選董事人數多于應選董事人數時,則以所得票數多者當選為董事,但當選的董事所得票數均不得低于出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數的二分之一。

24、原公司章程第八十九條(新章程第一百一十五條)增加第二款:有關聯關系的董事在董事會會議召開時,應當主動提出回避;其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時,亦有義務要求其回避。

25、原公司章程第五章增加第二節獨立董事(以后各節各條順延)

第一百二十四條公司實行獨立董事制度,公司根據中國證券監督管理委員會發布的(以下簡稱)的要求設立獨立董事。

第一百二十五條獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務,并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第一百二十六條獨立董事應當符合下列條件:

(一)根據法律、行政法規及其他有關規定,具備擔任上市公司董事的資格;

(二)具有獨立性,即不具有本章程第一百二十七條規定的任何一種情形;

(三)具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及規則;

(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗;

(五)公司股東大會確定的其他任職條件。

第一百二十七條獨立董事應當具有獨立性,下列人員不得擔任獨立董事:

(一)在本公司或者本公司附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有本公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有本公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員;

(五)為本公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員;

(六)中國證監會認定的其他人員。

第一百二十八條公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經股東大會選舉決定。

第一百二十九條獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見,被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司董事會應當按照規定公布上述內容。

第一百三十條在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司應將所有被提名人的有關材料同時報送中國證監會、公司所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所。公司董事會對被提名人的有關情況有異議的,應同時報送董事會的書面意見。

中國證監會持有異議的被提名人,可作為公司董事候選人,但不作為獨立董事候選人。在召開股東大會選舉獨立董事時,公司董事會應對獨立董事候選人是否被中國證監會提出異議的情況進行說明。

第一百三十一條獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同,任期屆滿,連選可以連任,但是連任時間不得超過六年。

第一百三十二條獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及中規定的不得擔任董事的情形外,獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的,公司應將其作為特別披露事項予以披露,被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的,可以作出公開的聲明。

第一百三十三條獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告,對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于的規定時,該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。

第一百三十四條獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外,公司還賦予獨立董事以下特別職權:

(一)公司擬與關聯人達成的總額高于300萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的關聯交易應由獨立董事認可后,提交董事會討論;獨立董事作出判斷前,可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告,作為其判斷的依據。

(二)向董事會提議聘用或解聘會計師事務所;

(三)向董事會提請召開臨時股東大會;

(四)提議召開董事會;

(五)獨立聘請外部審計機構和咨詢機構;

(六)可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使,上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會如果設立薪酬、審計、提名等委員會,應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。

第一百三十五條獨立董事除履行上述職責外,還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見:

(一)提名、任免董事;

(二)聘任或解聘高級管理人員;

(三)公司董事、高級管理人員的薪酬;

(四)公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項;

(六)公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一:同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項,公司應當將獨立董事的意見予以公告,獨立董事出現意見分歧無法達成一致時,董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第一百三十六條為了保證獨立董事有效行使職權,公司應當為獨立董事提供必要的條件:

(一)公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經董事會決策的事項,公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料,獨立董事認為資料不充分的,可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時,可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項,董事會應予以采納。

公司向獨立董事提供的資料,公司及獨立董事本人應當至少保存5年。

(二)公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協助,如介紹情況、提供材料等。獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的,董事會秘書應及時到證券交易所辦理公告事宜。

(三)獨立董事行使職權時,公司有關人員應當積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預其獨立行使職權。

(四)獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。

(五)公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案,股東大會審議通過,并在公司年報中進行披露。

除上述津貼外,獨立董事不應從該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

(六)公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度,以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。

26、原公司章程第九十九條修改為:第一百三十八條董事會由九名董事組成,其中獨立董事兩名,設董事長一人,副董事長一人。

27、原公司章程第一百零一條修改為:第一百四十條注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的,公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響,公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。

28、原公司章程第一百零四條修改為:第一百四十三條董事長和副董事長由公司董事(獨立董事除外)擔任,以全體董事的過半數選舉產生和罷免。

29、原公司章程第一百零七條修改為:第一百四十六條董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。

30、原公司章程第一百零八條修改為:第一百四十七條有下列情形之一的,董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議:

(一)董事長認為必要時;

(二)三分之一以上董事聯名提議時;

(三)半數以上的獨立董事聯名提議時;

(四)監事會提議時;

(五)總經理提議時。

31、原公司章程第一百零九條修改為:第一百四十八條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:以電話或書面通知(包括專人送達、郵寄、傳真)。通知時限為:會議召開三日以前通知全體董事。

如有本節前條第(二)、(三)、(四)、(五)規定的情形,董事長不能履行職責時,應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召*議。

32、原公司章程第五章第二節增加如下條款(以下各條順延):

第一百五十七條股東大會對董事會的授權應遵循合法、有利于公司運作及提高決策效力的原則。

第一百五十八條董事會閉會期間,董事會對董事長的授權應遵循合法、有利于公司運作及提高決策效力的原則。

第一百五十九條公司董事會可以按照股東大會的有關決議,設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人,審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

33、原公司章程第一百二十條修改為:第一百六十一條董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗,由董事會委任。

董事會秘書應具備下述條件:

(一)具有良好的個人品質和職業道德,無違法犯罪記錄;

(二)具有大學本科以上學歷,從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上,有足夠的財務、法律、金融、企業管理、計算機應用等專業知識;

(三)較強的語言表達能力和處理能力;

(四)經過證券交易所專業培訓并取得證券交易所頒發的。

本章程第一百零七條規定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書。

34、原公司章程第一百二十一條修改為:第一百六十二條董事會秘書的主要職責是:

(一)董事會秘書為股份公司與證券交易所的指定聯絡人,負責準備和提交證券交易所要求的文件,組織完成監管機構布置的任務;

(二)準備和提交董事會和股東大會的報告和文件;

(三)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會,列席董事會會議并作記錄,保證記錄的準確性,并在會議記錄上簽字,負責保管會議文件和記錄;

(四)董事會秘書為公司新聞發言人,負責協調和組織公司信息披露事宜,包括健全信息披露的制度、接待來訪、負責與新聞媒體及投資者的聯系、回答社會公眾的咨詢、聯系股東,向符合資格的投資者及時提供公司公開披露過的資料,保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性;

(五)列席涉及信息披露的有關會議。股份公司有關部門應當向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。公司在作出重大決定之前,應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見;

(六)負責信息的保密工作,制訂保密措施。內幕信息泄露時,及時采取補救措施加以解釋和澄清,并報告交易所和中國證監會;

(七)負責保管股份公司股東名冊資料、董事和董事會秘書名冊、大股東及董事持股資料以及董事會印章;

(八)幫助股份公司董事、監事、高級管理人員了解法律法規、公司章程、證券交易所股票上市規則及股票上市協議對其設定的責任;

(九)積極為獨立董事履行職責提供協助,如介紹情況、提供材料等。獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的,董事會秘書應及時到證券交易所辦理公告事宜。

(十)協助董事會依法行使職權,在董事會作出違反法律法規、公司章程及本所有關規定的決議時,及時提醒董事會,如果董事會堅持作出上述決議的,應當把情況記錄在會議紀要上,并將會議紀要立即提交股份公司全體董事和監事;

(十一)為股份公司重大決策提供咨詢和建議;

(十二)負責處理公司與股東之間的相關事務及股東訪問公司的日常接待工作;

(十三)、及證券交易所要求履行的其他職責。

35、新增第一百六十五條:董事會在聘任董事會秘書的同時,應另外委任一名董事會證券事務代表,在董事會秘書不能履行職責時,代行董事會秘書的職責。證券事務代表應當具有董事會秘書的任職資格。

36、原章程第一百三十九條(新章程第一百八十一條)新增第二款:監事在任期內不履行監督義務,致使公司、股東利益或員工權益遭受重大損害的,應當視其過錯程度,分別依照有關法律、法規追究其責任;股東大會或職工代表大會可按照規定程序解除其監事職務。

37、原章程第一百四十條修改為:第一百八十二條監事可以在任期屆滿之前提出辭職。監事辭職應該向監事會遞交書面辭職報告。如因監事的辭職導致公司監事會低于法定最低人數時,該監事的辭職報告應當在下任監事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。余任監事會應當盡快召集臨時股東大會(或職工代表大會),選舉監事填補因監事辭職產生的空缺。

任職尚未結束的監事,對因其擅自離職致使公司遭受的損失,應當承擔賠償責任。

監事提出辭職或者任期屆滿,其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效、生效后的合理期間以及任期結束的合理期間之內仍然存在。其對公司的保密義務仍然有效,直到該秘密成為公開信息。其他義務的存續期間應當根據公平的原則確定。

38、原章程第一百四十一條(新章程一百八十三條)新增第二款內容:

監事有了解公司經營情況的權利并承擔相應的保密義務。公司應采取措施保障監事的知情權,為監事正常履行職責提供必要的協助,任何人不得干預、阻撓。監事履行職責所需的合理費用由公司承擔。

39、原章程第七章第二節新增第一百八十四條:公司監事會應向全體股東負責,對公司財務以及公司董事、總經理和其他高級管理人員履行職責的合法性進行監督,維護公司及股東的合法權益。

40、原公司章程第一百四十二條修改為:第一百八十五條公司設監事會。監事會由五名監事組成,公司設監事會召集人一名。由全體監事過半數同意選舉產生、更換。

監事會的人員和組成,應當保證監事會具有足夠的經驗、能力和專業知識,能夠獨立有效地行使其對董事、經理履行職務的監督和對公司財務的監督和檢查。

監事會召集人不能履行職權時,由該召集人指定一名監事代行其職權。

41、原公司章程第一百四十三條修改為:第一百八十六條監事會行使下列職權:

(一)檢查公司的財務;

(二)對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行監督;

(三)當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正,必要時向股東大會或國家有關主管機關報告;

(四)提議召開臨時股東大會;

(五)列席董事會會議;

(六)向股東大會提出獨立董事候選人;

(七)公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

42、原章程第一百四十四條(新章程第一百八十七條)新增第二款內容:監事會的監督記錄以及進行財務或專項檢查的結果應成為對董事、經理和其他高級管理人員績效評價的重要依據。

43、原章程第一百四十五條(新章程第一百八十八條)修改為:監事會每年至少召開一次會議,并根據需要及時召開臨時會議。會議通知應當在會議召開十日以前書面送達全體監事。監事會會議因故不能如期召開,應公告并說明原因。

監事會會議應嚴格按規定程序進行。監事會可以要求公司董事、總經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議,回答所關注的問題。

44、原公司章程第七章第二節新增以下條款:(以后各條順延)

第一百九十條監事會會議必須有三分之二以上的監事出席方可舉行。每一監事享有一票表決權。

監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能出席的,可以書面委托其他監事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名,代理事項,權限和有效期,并由委托人簽名和蓋章。

代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。

第一百九十一條監事未出席監事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

監事會臨時會議在保障監事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式進行并作出決議,并由參會監事簽字。

第一百九十二條監事會議事的主要范圍為:

(一)對公司董事會決策經營目標、方針和重大投資方案提出監督意見;

(二)對公司中期、年度財務預算、決算的方案和披露的報告提出意見;

(三)對公司的利潤分配方案和彌補虧損方案提出審查、監督意見;

(四)對董事會決策的重大風險投資、抵押、擔保等提出意見;

(五)對公司內控制度的建立和執行情況進行審議,提出意見;

(六)對公司董事、經理等高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規、章程,損害股東利益和公司利益的行為提出糾正意見;

(七)監事換屆、辭職、討論推薦新一屆監事名單或增補名單提交股東大會;

(八)公司高層管理人員的薪酬及其他待遇;

(九)其他有關股東利益,公司發展的問題。

45、原公司章程第一百四十八條修改為:第一百九十四條監事會決議由出席會議的監事以舉手表決方式進行,監事會會議實行一人一票制。監事會決議需經全體監事三分之二通過方為有效。

46、原公司章程第一百五十一條修改為:第一百九十七條公司在每一會計年度前三個月及前九個月結束后一個月以內編制完成公司的季度財務報告;前六個月結束后兩個月以內編制完成公司的中期財務報告;會計年度結束后四個月以內編制完成公司的年度財務報告。

本次章程修改后,章程由修改前的二百零六條增加為二百五十二條,增加了股東大會及獨立董事等相關內容,請股東大會審議。

廈門信達股份有限公司董事會

20**年**月**日

篇2:最新章程修正案模板內容格式

****有限公司章程修正案【1】

根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定,*****有限公司于**年**月**日召開股東會,決議(一致)通過變更公司(登記事項1)、(登記事項2),并決定對公司章程作如下修改:

一、第**條原為:“„„„„„„”。現修改為:“„„„„„„”。二、第**條原為:“„„„„„„”。現修改為:“„„„„„„”。

****有限公司(蓋章):法定代表人:***(簽字)200*年**月**日

注意事項:

1.本范本適用于有限公司(不含國有獨資公司)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的,應當提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內容較多,可提交修改后的公司新章程(但應經股東簽署)。

2.“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規定的事項,如經營范圍等。

3.應將修改前后的整條條文內容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內容。4.股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名。

5.因轉讓出資變更股東,若提交的是新章程,應由變更后持有股權的股東蓋章或簽名。

6.文件簽署后應在規定期限內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內,變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內,變更股東為股東發生變動30日內,減資、合并、分立為45日后)提交登記機關。

7.要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁的,應打上頁碼,加蓋騎縫章;內容涂改無效,復印件無效。

有限公司章程修正案范本【2】

根據本公司年月日第次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、()、(),特對公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二條原為:“公司在工商局登記注冊,注冊名稱為:公司。”

現改為:

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊資本為萬元。”

現改為:

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別為”。

現改為:“

四、章程第二章第六條原為:

現改為:

全體股簽字蓋章:

篇3:法人變更章程修正案模板內容格式

法人變更章程修正案模板【1】

廣東####有限公司章程修正案

廣東####有限公司于20**年08月04日召開股東會,決議變更公司法定代表人、并決定對公司章程作如下修改:

第二十九條,原為:執行董事為公司的法定代表人,其產生程序是由股東會選舉產生。

本公司第一任法定代表人由###擔任。

現修改為:“執行董事為公司的法定代表人,其產生程序是由股東會委派產生。

本公司第二任法定代表人由###擔任””。

股東蓋章或簽名

20**年08月04日

法人變更股東會議和章程的格式【2】

****年**月**日**時,****公司在公司會議室召開股東會,應參加股東*名,實際參加*名,代表股權的100%,會議由**召開并主持,會議在15日前用書面方式通知各股東到會,符合公司章程的規定,股東大會決議通過如下內容:

一、***自動辭去公司執行董事兼經理職務,同時選舉***為本公司執行董事兼經理,并任命執行董事為本公司法定代表人。

二、***自動辭去公司監事職務,同時選舉***為本公司監事。

三、一致通過公司章程修正案。

全體股東簽字:***