公司股東章程修正案【一】

**有限公司于年月日召開(kāi)股東會(huì),決議變更公司(登記事項(xiàng))、(登記事項(xiàng)),并決定對(duì)公司章程作如下修改:

一、第____條原為:“_____________”。

現(xiàn)修改為:“_____________”。

二、第____條原為:“_____________”。

現(xiàn)修改為:“_____________”。

(股東蓋章或簽名)

________年____月____日

注:

1、本范本適用于有限公司(非國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的,應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多,可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程;

2、“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng),如經(jīng)營(yíng)范圍等;

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫(xiě)出,不得只摘寫(xiě)條文中部分內(nèi)容;

4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆,不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;

5、轉(zhuǎn)讓出資變更股東的,應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名;

6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi),變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內(nèi),變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi),減資、合并、分立為90日后)提交登記機(jī)關(guān),逾期無(wú)效。

公司章程修正案【二】

    為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》、以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則(2004年修訂)》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況,公司擬對(duì)章程作如下修改,本章程修正案尚需提請(qǐng)公司2004年度股東大會(huì)審議。

    1、現(xiàn)條款第六條"公司注冊(cè)資本為人民幣元。"擬改為:

    "公司注冊(cè)資本現(xiàn)為人民幣元。今后,經(jīng)公司股東大會(huì)決定并經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)進(jìn)行紅股分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股,或縮減注冊(cè)資本時(shí),本條所確定的公司注冊(cè)資本應(yīng)隨之作相應(yīng)的變更,而不需經(jīng)股東大會(huì)另行作出決議。"

    2、現(xiàn)條款第十二條" 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:在國(guó)家對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)扶植政策的支持下,廣泛吸收社會(huì)資金,充分依托高校所擁有的科技、信息和人才優(yōu)勢(shì),以靈活高效的運(yùn)行機(jī)制,致力于高新技術(shù)與成果產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),支持教育科技事業(yè),造福于社會(huì)。"擬改為:

    "公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:在國(guó)家對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)扶植政策的支持下,廣泛吸收社會(huì)資金,充分依托高校所擁有的科技、信息和人才優(yōu)勢(shì),以靈活高效的運(yùn)行機(jī)制,致力于高新技術(shù)與成果產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),支持教育科技事業(yè),造福于社會(huì),并最大程度地為股東獲取投資收益。"

    3、現(xiàn)條款第二十條"公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股股,其中發(fā)起人持有股,其他內(nèi)資股股東持有股。"擬改為:

    "公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股股,其中發(fā)起人持有股,其他內(nèi)資股股東持有股。今后,經(jīng)公司股東大會(huì)決定并經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)進(jìn)行紅股分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股,或縮減注冊(cè)資本導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí),本條所確定的公司股本結(jié)構(gòu)可隨之作相應(yīng)的變更,而不需經(jīng)股東大會(huì)另行作出決議。"

    4、在現(xiàn)條款第四十條"公司控股股東應(yīng)承擔(dān)以下特別義務(wù)"之前擬增加一個(gè)自然段:

    "公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。"

    5、在現(xiàn)條款第四十六條后,新增加兩條,即:

    "第四十七條  下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò),并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),方可實(shí)施或提出申請(qǐng):

    (一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外);

    (二)公司重大資產(chǎn)重組,購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的帳面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的;

    (三)股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);

    (四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;

    (五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

    公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

    第四十八條  具有前款規(guī)定的情形時(shí),公司發(fā)布股東大會(huì)通知后,應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三天內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。"

    6、現(xiàn)條款第四十七條"  ……董事會(huì)未指定人選的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無(wú)法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。"擬改為:

    "……董事會(huì)未指定人選的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果出席會(huì)議的股東無(wú)法共同推舉一名股東主持會(huì)議,或因任何原因,被推舉的股東無(wú)法主持會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。"

    7、現(xiàn)條款第四十九條全部?jī)?nèi)容并入現(xiàn)第四十八條。

    8、在現(xiàn)條款第四十九條后新增一條:"第五十一條  公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下,通過(guò)各種方式和途徑,包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。"

    9、現(xiàn)條款第五十五條:"公司董事會(huì)、獨(dú)立董事或符合法律規(guī)定條件的股東可向公司其他股東征集在股東大會(huì)上的投票權(quán),投票權(quán)征集采用無(wú)償方式,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。"擬改為:

    "董事會(huì)、獨(dú)立董事或符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。"

    10、現(xiàn)條款第五十六條第(一)款"簽署一份或者數(shù)份同樣格式的書(shū)面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書(shū)面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所備案。"擬改為:

    "簽署一份或者數(shù)份同樣格式的書(shū)面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書(shū)面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。"

    11、現(xiàn)條款第五十九條"……監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條的規(guī)定自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。"擬改為:

    "……監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十六條的規(guī)定自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。"

    12、現(xiàn)條款第六十條整條擬后移到現(xiàn)條款第六十三條之前。

    13、現(xiàn)條款第六十五條現(xiàn)有內(nèi)容后擬新增以下一段:

    "公司年度股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的,提案人提出的臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)至少在股東大會(huì)召開(kāi)十天以前提出并由董事會(huì)公告。公司應(yīng)按原股東大會(huì)通知中列明的審議事項(xiàng)的順序,對(duì)臨時(shí)提案連續(xù)編號(hào)并予以公告。"

    14、現(xiàn)條款第七十五條現(xiàn)有內(nèi)容后擬增加以下一段:

    "如股東大會(huì)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,點(diǎn)票方式和表決結(jié)果的公布方式和時(shí)間根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定辦理。"

    15、現(xiàn)條款第七十九條現(xiàn)第六款后擬增加以下一款:

    "(七)出席、見(jiàn)證股東大會(huì)的律師向股東大會(huì)提交的《法律意見(jiàn)書(shū)》"。

    現(xiàn)第七十九條第(七)款的款號(hào)相應(yīng)變更為"(八)"。

    16、現(xiàn)條款第九十八條"獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。"擬改為:

    "公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事、其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益,尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

    獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

    17、現(xiàn)條款第九十八條后新增一條:

    "第一百條  公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人,并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。"

    18、現(xiàn)條款第一百條擬刪除。

    19、現(xiàn)條款第第一百零二條擬刪除。

    20、現(xiàn)條款第一百零六條其內(nèi)容改為:

    "第一百零六條  獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事任期屆滿前,無(wú)正當(dāng)理由不得被免職。提前免職的,公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露。免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?可以作出公開(kāi)的聲明。"

    21、現(xiàn)條款第一百零六條后新增二條:

    "第一百零七條  獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和運(yùn)作情況,主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書(shū),對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。"

    "第一百零八條  公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事工作制度,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán),及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息,定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況,必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。"

    22、現(xiàn)條款第一百零八條的內(nèi)容刪除。

    23、現(xiàn)條款第一百一十條"如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于《公司法》規(guī)定的最低要求時(shí),該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)缺額后生效。"擬改為:

    "獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告,對(duì)任何與其辭職或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。

    獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的,在改選的獨(dú)立董事就任前,獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定,履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事,逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的,獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。"

    24、現(xiàn)條款第一百一十一條后新增一條:

    "第一百一十三條  公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后,方可提交董事會(huì)討論。獨(dú)立董事向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán),應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意,獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu),對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢,相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。"

    25、現(xiàn)條款第一百一十三條的內(nèi)容刪除。

    26、現(xiàn)條款第一百一十七條"董事會(huì)由七至九名董事組成,其中獨(dú)立董事至少二名。"擬改為:

    "董事會(huì)由九名董事組成,其中獨(dú)立董事不少于三分之一"。

    27、現(xiàn)條款第一百二十七條"于會(huì)議召開(kāi)前10日以前書(shū)面通知形式。由專人送出或以郵件方式送出"擬改為:

    "于會(huì)議召開(kāi)10日以前以書(shū)面通知形式,由專人送出或以郵件等方式送出。"

    28、現(xiàn)條款第一百六十六條后新增兩節(jié):

    "第六節(jié)  董事會(huì)提名委員會(huì)

    第一百六十八條 董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。

    第一百六十九條 提名委員會(huì)委員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。

    第一百七十條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

    第一百七十一條 提名委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

    第一百七十二條 提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述一百七十條至一百七十一條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

    第一百七十三條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:

    (一)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議;

    (二)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向董事會(huì)提出建議;

    (三)對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員提出建議;

    (四) 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

    第一百七十四條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

    第一百七十五條 提名委員會(huì)會(huì)議由主任委員會(huì)提議召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)于召開(kāi)前七天通知全體委員,會(huì)議由主任委員主持,主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名獨(dú)立董事委員主持。

    第一百七十六條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

    第一百七十七條 提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。

    第一百七十八條 提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

    第一百七十九條 如有必要,提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn),費(fèi)用由公司支付。

    第一百八十條 提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

    第一百八十一條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。

    第一百八十二條 提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。

    第一百八十三條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。

    第七節(jié)  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

    第一百八十四條 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

    第一百八十五條 審計(jì)委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。

    第一百八十六條 審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

    第一百八十七條 審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

    第一百八十八條 審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致,委員任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第一百八十六條至第一百八十七條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

    第一百八十九條  審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:

    (一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

    (二)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露;

    (三)審查公司內(nèi)控制度,對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì);

    (四) 公司董事會(huì)授予的其他事宜。

    第一百九十條 審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。

    第一百九十一條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議就以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書(shū)面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論:

    (一)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià),外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)及更換;

    (二) 公司內(nèi)部審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施,公司財(cái)務(wù)報(bào)告是否全面真實(shí);

    (三) 公司的對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告等信息是否客觀真實(shí),公司重大的關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī);

    (四)公司內(nèi)財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)包括其負(fù)責(zé)人的工作評(píng)價(jià);

        (五)其他相關(guān)事宜。

    第一百九十二條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)主任委員提議召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)于召開(kāi)前七天通知全體委員,會(huì)議由主任委員主持,主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名獨(dú)立董事委員主持。

    第一百九十三條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

    第一百九十四條 如有必要,審計(jì)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn),費(fèi)用由公司支付。審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。

    第一百九十五條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

    第一百九十六條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

    第一百九十七條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。

    第一百九十八條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。

    第一百九十九條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。

    29、現(xiàn)條款第一百八十九條"公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人壹名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí),由監(jiān)事長(zhǎng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。"擬改為:

    "公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),由監(jiān)事長(zhǎng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。"

    30、現(xiàn)條款第一百九十九條中"公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。"擬改為:

    "公司在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度的第一季度和第三季度結(jié)束后三十天以內(nèi)編制公司季度財(cái)務(wù)報(bào)告,在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。"

    31、現(xiàn)條款第二百條"公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告,包括下列內(nèi)容:(1)資產(chǎn)負(fù)債表;(2)利潤(rùn)表;(3)利潤(rùn)分配表;(4)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;(5)會(huì)計(jì)報(bào)告附注。公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的,中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第(3)項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。"擬改為:

    "第二百三十三條  公司編制的季度、中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告,按規(guī)定主要包括下列內(nèi)容:(1)資產(chǎn)負(fù)債表;(2)利潤(rùn)表;(3)利潤(rùn)分配表;(4)現(xiàn)金流量表;(5)會(huì)計(jì)報(bào)告附注。"

    32、現(xiàn)條款第二百零一條"中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。"擬改為:

    "第二百三十四條  季度財(cái)務(wù)報(bào)告、中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。"

    33、現(xiàn)條款第二百零三條第(1)款"彌補(bǔ)上一年度的虧損;"擬改為:

    "(1)彌補(bǔ)以前年度的虧損、"

    34、現(xiàn)條款第二百一十八條現(xiàn)有內(nèi)容后擬增加以下一段:

    "公司股東大會(huì)如進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,公告的刊登時(shí)間和次數(shù)根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。"

    35、現(xiàn)第二百三十條第(一)款"營(yíng)業(yè)期限屆滿;"擬刪除。刪除第(一)款后,其后各款相應(yīng)前移,并相應(yīng)改變款號(hào)。

    本次章程修改后,因新增部分條款及章節(jié),章程中原來(lái)各章節(jié)和條款序號(hào)的變動(dòng)按修改內(nèi)容相應(yīng)順延。

篇2:某公司股東變更章程修正案

公司股東變更章程修正案【1】

據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,**有限公司于

****年*月**日召開(kāi)股東會(huì),決議一致通過(guò)變更股東股權(quán)事宜,并決定對(duì)

公司章程作如下修改:

一、原為第*章第*條,依據(jù)(中華人民共和國(guó)公司法)以下簡(jiǎn)稱(公司

法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由**、**二方共同出資,設(shè)立****有限公司以下簡(jiǎn)稱公司,****年*月**股東會(huì)決議內(nèi)容。

現(xiàn)修改為第一章第一條,依據(jù)(中華人民共和國(guó)公司法)以下簡(jiǎn)稱(公司法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由***、***二方共同出資,設(shè)立***有限公司以下簡(jiǎn)稱公司,**年*月**股東會(huì)決議內(nèi)容。特制定本章程。

二、原為公司章程第*章第**條股東姓名或者名稱如下:

股東姓名或者名稱住所:身份證(或證件)號(hào)碼

股東:**住所:******

身份證號(hào)碼:****

股東:***住所:*****

身份證號(hào)碼:***

現(xiàn)變更為:

股東:**住所:****

身份證號(hào)碼:**

股東:**住所:***,

身份證號(hào)碼:**

公司股東變更章程修正案【2】

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議,本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍,增加股東和注冊(cè)資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對(duì)公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊(cè),注冊(cè)名稱為:______________公司。”

現(xiàn)改為:___________________________________。

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊(cè)資本為_(kāi)_____________萬(wàn)元。”

現(xiàn)改為:___________________________________。

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別為_(kāi)______”。

現(xiàn)改為:___________________________________

四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。

現(xiàn)改為:__________________________________。

全體股簽字蓋章:______

____________年______月______日

注意事項(xiàng):

1、本范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資公司)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的,應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多,可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。

2、“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng),如經(jīng)營(yíng)范圍等。

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫(xiě)出,不得只摘寫(xiě)條文中部分內(nèi)容。

4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。

5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東,若提交的是新章程,應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。

6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi),變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內(nèi),變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi),減資、合并、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。

7、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁(yè)的,應(yīng)打上頁(yè)碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效,復(fù)印件無(wú)效。

篇3:公司章程修正案需要股東簽署嗎

公司章程修正案需要股東簽署嗎

有限公司的章程修正案是需要全體股東簽字還是法定代表人簽字

公司章程修正案范文

***有限公司章程修正案

根據(jù)*年*月*日股東決定,對(duì)《公司章程》第*章第*條和第*章第*條進(jìn)行如下修正:

章第*條修正為:公司名稱唐山***有限公司。

第*章第*條修正為:公司住所高新區(qū)***。

第*章第*條修正為:經(jīng)營(yíng)期限至年月日。

第*章第*條修正為:經(jīng)營(yíng)范圍***。

第*章第*條修正為:公司類型有限公司。

章程其余條款內(nèi)容不變

本章程修正案自股東簽字之日起生效。

股東:

年月日

公司章程修正案范文

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議,本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍,增加股東和注冊(cè)資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對(duì)公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊(cè),注冊(cè)名稱為:______________公司。”

現(xiàn)改為:___________________________________。

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊(cè)資本為_(kāi)_____________萬(wàn)元。”

現(xiàn)改為:___________________________________。

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別為_(kāi)______”。

現(xiàn)改為:___________________________________

四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。

現(xiàn)改為:__________________________________。

全體股簽字蓋章:______

____________年______月______日