南方醫院集體決策議事實施細則

2024-07-15 閱讀 6438

大學附屬醫院集體決策議事實施細則

第一章總則

第一條為落實黨的民主集中制原則,規范和監督領導集體的決策行為,增強領導集體的團結和廉潔,提高決策的科學性,根據學校中大黨發[2005]3號《zz大學關于附屬醫院、中心落實“三重一大”和加強議事決策制度建設的意見》,結合醫院實際,制訂本細則。

第二條醫院的重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用,必須實行集體議事決定。

第三條本細則適用于醫院黨委和行政領導集體。

第二章集體議事的范圍

第四條以下各項為集體議事的事項:

一、討論決定醫院醫療、教學、科研、學科建設、員工隊伍建設、學生教育管理、行風建設、宣傳思想教育及行政管理工作中的重要事項。

二、長期發展規劃、年度發展計劃。

三、年度財務預算、決算。

四、基建總體規劃,年度基建計劃,基建項目招投標及預、結算,年度維修計劃安排,重大維修項目招、邀標及預、結算。

五、設備年度購置計劃,設備購置招、邀標及預、結算。

六、機構和學科、專業的設置、調整;新開展業務項目及資源配置(含人才、物力、房屋資源等)。

七、領導班子成員工作分干、部門職能劃分;推薦和任免科級干部(含享受同等待遇的中層業務、管理干部)人選;各類委員會成立及成員的選定。

八、醫院及以上級別榮譽稱號授予人選或推薦名單。

九、業務干部、管理干部聘任、獎懲。專業人才引進,畢業生選留,人事調配,師資、干部隊伍建設,公派出國留學人員的選派。

十、涉及全院的重要改革措施。

十一、省部級以上科研課題的配套建設、科研經費的分配、科研合作項目的簽訂。

十二、重要規章制度的審定。

十三、涉及全院的重要經濟決策、分配政策及激勵、獎懲措施和辦法,重要福利事項。

十四、重大人身傷亡、責任事故、突發事件的處理。

十五、計劃外資金走向、10萬元以上大筆經費開支。

十六、未列入預算建設項目、不動產購置、修繕項目、大宗物資、設備采購。

十七、與國內外單位、人士簽訂合作項目。

十八、院長書記認為需交集體討論的其他重要事項。

第三章集體議事的形式

第五條醫院院長和黨委對本單位的改革、發展、穩定負共同責任。醫院行政領導班子主要負責人是學校委托的法定代表人,全面負責本單位醫療、教學、科研和其他行政管理工作,依法積極主動獨立負責正確地行使職權。自覺接受監督,帶頭執行民主集中制,支持班子其他成員在職權范圍內獨立負責地開展工作。醫院黨委是政治核心,要積極支持行政負責人的工作,特別要做好穩定和干部群眾的思想政治工作。黨政領導班子成員要互相信任、互相支持,維護和增強領導班子的團結。

第六條堅持黨管干部原則。醫院黨委按干部管理的有關規定做好干部選拔、任免、教育、培養、考核和監督工作,保證各項工作的完成。

第七條屬以上議事范圍的重大問題由院長書記辦公會(黨政聯席會議)討論決定。院長書記辦公會(黨政聯席會議)成員由行政正副院長、黨委正副書記和紀委書記組成,黨辦主任、院辦主任、總會計師和監察室負責人列席。工會主席根據會議內容列席參加。

其它需要列席院長書記辦公會(黨政聯席會議)的人員視會議議題由院長、書記確定。

第八條醫院根據職能要求,設立相關的職能委員會。對重大問題的決定,應事前征詢相關委員會或工會、教代會(職代會)、團委、研究生會等相關組織的意見,取得他們的支持。

第九條凡法律、法規規定應當提交職工大會或者職工代表大會審議、通過、決定的事項,應當依法辦理。

第十條對不需要提交院長書記辦公會(黨政聯席會議)討論的問題,由分管領導在職權范圍內獨立負責地處理。

第四章集體議事的程序

第十一條院長書記辦公會(黨政聯席會議)根據工作需要定期召開(一般在每周四下午)。如遇重要情況可隨時召開;研究重大問題的會議不得搞臨時動議,議題應在相關領導成員之間作會前協調,然后由領導班子負責人決定是否上會。

第十二條院長書記辦公會(黨政聯席會議)根據會議的內容分別由院長或書記召集并主持。

第十三條會議的議題事前由院長、書記商議確定。凡需提交會議討論的事項,分別由院長辦公室或黨委辦公室匯總呈報領導審定。分管領導組織有關部門準備規范化的上會材料。職能部門將討論議題于會前兩個工作日分送與會人員,確實無法書面送達的應設法用電話或其它形式通知。與會人員要提前了解會議內容,并做好發表意見的準備。

第十四條凡提交會議討論的事項,分管領導在會前要認真把關,重要議題應深入調查研究,廣泛聽取意見,對涉及幾個部門的問題,應做好協調工作,取得比較成熟的意見后提交會議討論決定。

第十五條在重要政策措施、重大工作部署出臺前,應召開各種類型座談會,廣泛聽取各方面的意見。

第十六條要充分討論,會議先由分管領導或有關部門介紹上會材料,然后安排足夠的時間對議題進行充分討論。討論時,主要負責人不應首先表明自己的觀點,須聽取其他領導班子成員的意見后再表明自己的態度。因故未到會領導班子成員的意見,可用書面形式在會上表達。

第十七條議題要逐項表決,由主持人視討論情況決定可否進入表決程序。意見比較一致時,可進行表決;持贊成與反對意見(未到會領導班子成員的書面意見)的人數接近時,可暫緩表決,留待下次會議討論。

第十八條作出決策后,如需對決策進行重大調整和變更,須由會議集體研究決定。

第十九條會議決定或決議的事項,按照集體領導、分工負責的原則,由分管領導組織落實,并承擔相應的責任。院長辦公室負責做好會議記錄,形成會議紀要,報院長確認簽名,發送有關領導和相關職能部門,并負責對決議落實情況的督辦、協調、檢查、反饋工作。同時根據要求及時向院長書記辦公會(黨政聯席會議)報告執行情況。

第五章集體議事的規則

第二十條認真貫徹民主集中制原則,充分聽取與會人員意見,確保決策的科學化、民主化、制度化。

第二十一條凡需院長書記辦公會(黨政聯席會議)討論決定的事項,任何人不得以任何其它形式替代。

第二十二條會議出席人數要達到或超過應出席人數的1/2,其中,分管擬議議題的領導班子成員必須到會,會議表決有效。如有重大議題或重要人事任免事項,出席人數需達到或超過應出

席人數的2/3,會議方可舉行。

第二十三條會議在討論有關議題和工作時,應由主管同志報告情況,其他同志不受委托不得越權代替。

第二十四條會議要嚴格按照預定議題進行,一般不能臨時增減議題或表決事項,特別是不能臨時動議重大議題或重要人事任免事項。

第二十五條議決事項一般應堅持少數服從多數的原則。對于帶有實質性的有爭議事項,如無時限要求,一般應推遲議決,重新調研,待意見成熟后,再提交會議議決。會議作出決定,應采取表決制,表決可采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式。出席會議的正式成員有表決權。會議表決事項,以贊成人數超過應到會人數的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項表決,應采取票決制,以贊成票超過應到會人數的2/3為通過。

第二十六條凡前次會議作出的決策,如需再次上會復議,必須有1人動議,并在會前視議題內容征得1/2或2/3以上應出席會議同志的同意。

第二十七條在討論與本人及家屬或親屬有關的議題時,本人應主動回避。

第二十八條會議決定的事項,必須明確實施部門和負責人。

第二十九條會議形成會議紀要,除了有特殊保密需要的議題內容可以從簡外,會議紀要應對每個議題的討論、表決情況及最后的決定作出記錄。重大問題會議紀要除發給領導班子成員和有關部門外,還須報學校分管領導。

第六章議事決策紀律和責任追究

第三十條院長書記辦公會(黨政聯席會議)要認真實行“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求。與會人員在討論問題時要敢于發表意見,一旦集體做出決定,個人必須執行。對尚未正式公布的會議決定和需要保密的會議內容及討論情況,與會人員不得向外泄露。

第三十一條對于應當經院長書記辦公會(黨政聯席會議)集體討論決定的事項而未經集體討論(除遇緊急情況應事后通報或報告外),由個人或少數人決定并造成不良后果的,應區別情況追究主要責任人的責任。

第三十二條領導班子成員不遵守、不執行集體的決定,或未能按照集體決定和分工履行自己的職責,給工作造成損失的,應追究主要責任人的責任。

第三十三條職能部門、相關委員會應按照職責做好會議材料的論證準備工作,分管領導要認真把關,為領導決策提供詳實的依據,如未能履行職責,導致領導決策失誤,應區別情況追究主要責任人的責在。

第三十四條執行決策后發現可能造成損失,能夠挽回而不采取措施糾正的,應追究有關責任人的責任。

第三十五條紀檢監察部門要協助同級黨委對本細則執行情況進行監督檢查。

附則:

一、重大突發事件和緊急情況,來不及集體議事及會議表決的,領導班子成員可臨時處置,事后及時向領導集體報告。

二、本細則由院長辦公室、黨委辦公室負責解釋。

三、本細則自公布之日起實施,過去相關規定均以本細則為準。

篇2:董事會議事規則范本

董事會議事規則范例

第一章總則

第一條為了進一步明確董事會的職責權限,規范董事會內部機構及運作程序,充分發揮董事會的經營決策中心作用,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《公司章程及有關規定,制定本規則。

第二章董事會的組成機構

第二條公司設董事會,是公司的經營決策中心,對股東大會負責。

第三條董事會由十一名董事組成,設董事長一人,副董事長一至二人。董事為自然人,無需持有公司股份。公司全體董事根據法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定對公司負有忠實義務和勤勉業務。

第四條公司董事會成員中應當有1/3以上獨立董事,其中至少一名會計專業人士。

第五條董事由股東大會選舉或更換,每屆任期三年,任期從股東大會通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東大會不得無故解除其職務。

非獨立董事候選人名單由上屆董事會或連續一百八十個交易日單獨或合計持有公司發行在外有表決權股份總數百分之三以上的股東提出。獨立董事的選舉根據有關法規執行。

第六條董事因故離職,補選董事任期從股東大會通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。

第七條董事會按照股東大會決議可以設立審計委員會、投資與決策委員會、薪酬與提名委員會等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、薪酬與提名委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人,審計委員會中至少有一名獨立董事是會計專業人士。

各專門委員會下設工作小組,負責日常工作聯絡和會議組織等工作。

董事會專門委員會的職責、議事程序等工作實施細則由董事會另行制定。

第八條董事會設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、管理公司股權、證券和有關法律文件檔案及公司董事會的有關資料,辦理信息披露等事務。董事會秘書由董事長提名,經董事會聘任或解聘。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及公司章程的有關規定。

第九條董事會秘書可組織人員承辦董事會日常工作。

第三章董事會及董事長的職權

第十條公司董事會應當在《公司法》、《證券法》、《公司章程》和本規則規定的范圍內行使職權。

董事會應當嚴格按照股東大會和本公司《公司章程》的授權行事,不得越權形成決議。

第十一條董事會的決策程序為:

1、投資決策程序:董事會委托總經理組織有關人員擬定公司中長期發展規劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案,提交董事會審議,形成董事會決議;對于需提交股東大會的重大經營事項,按程序提交股東大會審議通過,由總經理組織實施。

2、財務預、決算工作程序:董事會委托總經理組織有關人員擬定公司年度財務預決算、利潤分配和虧損彌補等方案,提交董事會;董事會制定方案,提請股東大會審議通過后,由總經理組織實施。

3、人事任免程序:根據董事會、總經理在各自的職權范圍內提出的人事任免提名,由公司組織人事部門考核,向董事會提出任免意見,報董事會審批。

4、重大事項工作程序:董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前,應對有關事項進行研究,判斷其可行性,經董事會通過并形成決議后再簽署意見,以減少決策失誤。

第十二條董事長根據法律、行政法規、《公司章程》的規定及股東大會、董事會決議行使其職權和承擔相應義務。

第十三條董事會授權董事長在董事會閉會期間行使董事會部分職權的,原則上應針對具體事件或有具體金額限制,授權內容應當明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項應由董事會集體決策。

第十四條公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第四章董事會會議的召集、主持及提案

第十五條董事會會議分為定期會議和臨時會議。

第十六條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。

定期會議由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。

第十八條有下列情形之一的,董事長應當在十日以內召開臨時董事會會議:

(一)董事長認為必要時;

(二)三分之一以上董事聯名提議時;

(三)監事會提議時;

(四)持有十分之一以上有表決權股份的股東提議時;

(五)二分之一以上獨立董事提議時。

第十九條按照前條規定提議召開董事會臨時會議的,提議人應當通過董事會秘書或者直接向董事長提交經簽字(蓋章)的書面提議。書面提議中應當載明下列事項:

(一)提議人的姓名或者名稱;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;

(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議人的聯系方式和提議日期等。

提案內容應當屬于本公司《公司章程》規定的董事會職權范圍內的事項,與提案有關的材料應當一并提交。

第二十條董事會秘書在收到書面提議和有關材料后,應當于當日轉交董事長。董事長認為提案內容不明確、具體或者有關材料不充分的,可以要求提議人修改或者補充。

董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。

第五章董事會會議通知

第二十一條召開董事會定期會議和臨時會議,董事會秘書應當分別提前十日和三個工作日以書面通知方式通知全體董事。

若出現特殊情況,需要董事會即刻作出決議的,為公司利益之目的,召開臨時董事會會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制,但召集人應當在會議上

作出說明。

第二十二條董事會會議通知應當至少包括以下內容:

(一)會議日期和地點;

(二)會議期限;

(三)事由及議題;

(四)發出通知的日期。

第二十三條董事會定期會議的書面會議通知發出后,如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的,應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知,說明情況和新提案的有關內容及相關材料。不足三日的,會議日期應當相應順延或者在取得全體與會董事的認可后按期召開。

董事會臨時會議的會議通知發出后,如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的,應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記錄。

第六章董事會會議的召開

第二十四條董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。

第二十五條總經理、董事會秘書應當列席董事會會議;監事可以列席董事會會議。會議主持人認為有必要的,可以通知其他有關人員列席董事會會議。

列席會議人員有權就相關議題發表意見,但沒有投票表決權。

第二十六條董事應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的,應當事先審閱會議材料,形成明確的意見,書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明:

(一)委托人和受托人的姓名;

(二)委托人不能出席會議的原因;

(三)委托人對每項提案的簡要意見(如有);

(四)委托人的授權范圍和對提案表決意向的指示;

(五)委托人的簽字、日期等。

受托董事應當向會議主持人提交書面委托書。

第二十七條委托和受托出席董事會會議應當遵循以下原則:

(一)在審議關聯交易事項時,非關聯董事不得委托關聯董事代為出席;關聯董事也不得接受關聯董事的委托;

(二)在審議按照有關法律法規需獨立董事發表獨立意見的事項時,獨立董事不得委托非獨立董事代為出席,非獨立董事也不得接受獨立董事的委托;

第二十八條代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

第二十九條董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時(聘任合同除外),不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意,均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

除非有關聯關系的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露,并且董事會在不將其計入法定人數,該董事亦未參加表決的會議上批準了該事項,公司有權撤銷該合同、交易或者安排,但在對方是善意第三人的情況下除外。

第三十條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會,聲明由于通知所列的內容,公司日后達成的合同、交易、安排與其有利益關系,則在通知闡明的范圍內,有關董事視為做了第二十九條所規定的披露。

第三十一條董事會定期會議現場召開。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以通過傳真或者電子郵件表決等方式召開。

以傳真或者電子郵件表決等方式召開的董事會會議,按照規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票計算出席會議的董事人數。

第三十二條除征得全體與會董事的一致同意外,董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。

第三十三條董事應當認真閱讀有關會議材料,在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。

第三十四條董事可以在會前向董事會秘書、會議召集人、總經理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息,也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。

第七章董事會會議的表決

第三十五條董事會會議的表決實行一人一票。除根據法律、行政法規和《公司章程》的規定董事會形成決議應當取得更多董事同意的除外,董事會做出決議,必須經全體董事過半數通過。

第三十六條董事會決議表決可采用舉手、投票、傳真或電子郵件等方式。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真或電子郵件方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。

第三十七條董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,視為棄權。

第三十八條現場召開會議的,會議主持人應當當場宣布統計結果;以傳真或者電子郵件表決等方式召開的董事會會議,在規定的表決時限結束后下一工作日之前董事會秘書應通知董事表決結果。

第三十九條董事會根據本公司《公司章程》的規定,在其權限范圍內對擔保事項作出決議,除公司全體董事過半數同意外,還必須經出席會議的三分之二以上董事的同意。

第四十條出現下述情形的,董事應當對有關提案回避表決:

(一)本公司《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的事項有關聯關系而須回避的其他情形;

(二)其他法律法規等規定董事應當回避的情形。

在董事回避表決的情況下,有關董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行,形成決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席會議的無關聯關系董事人數不足三人的,不得對有關提案進行表決,而應當將該事項提交股東大會審議。

第四十一條董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的,可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知注冊會計師,并要求其據此出具審計報告草案(除涉及分配之外的其他財務數據均已確定)。董事會作出分配的決議后,應當要求注冊會計師出具正式的審計報告,董事會再根據注冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。

第四十二條二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體,或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時,可以提請會議召集人暫緩表決。

提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。

第四十三條董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會決議,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責任。

第四十四條董事會秘書應當安排工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容:

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

(三)會議議程;

(四)董事發言要點;

(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

第四十五條出席會議的董事、董事會秘書和記錄人,應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。董事會會議記錄保管期限10年。

董事既不按前款規定進行簽字確認,又不對其不同意見作出書面說明的,視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內容。

第四十六條董事會決議公告事宜,由董事會秘書根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定辦理。在決議公告披露之前,與會董事和會議列席人員、記錄和其他有關人員等負有對決議內容保密的義務。

第四十七條董事會決議實施過程中,董事長(或委托有關部門和人員)可就決議的實施情況進程跟蹤檢查,在檢查中發現有違決議的事項時,可要求和督促總經理予以糾正。

第八章附則

第四十八條本規則未盡事宜,按國家有關法律、法規及公司章程的有關規定執行。

第四十九條在本規則中,"以上"包括本數。

第五十條本規則由董事會制訂報股東大會批準后生效,修改時亦同。

第五十一條本規則由董事會解釋。

篇3:萬科地產董事會議事規則