集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工作條例范本
集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工作條例范本
(一)總則
為規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作行為和秩序,保證監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力,履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī),以及本公司章程,特制定本條例。
(二)監(jiān)事會(huì)的組成及任期
(1)本公司監(jiān)事會(huì)由位(奇數(shù))成員組成。(不少于3人,中小企業(yè)可不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事1名。)
(2)監(jiān)事人選由各股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成。
(3)監(jiān)事會(huì)可聘請(qǐng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、會(huì)計(jì)、管理方面的專家出任外部監(jiān)事。依照《公司法》,監(jiān)事會(huì)的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
(4)監(jiān)事每屆任期為3年,可以連選連任。
(5)監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事條1名(或稱為監(jiān)事會(huì)主席)。
(三)監(jiān)事的資格規(guī)定
1.監(jiān)事人選必具有的條件:
(1)能夠維護(hù)公司權(quán)益;
(2)堅(jiān)持原則、清正廉潔、辦事公正;
(3)諳熟企業(yè)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)管法規(guī)、政策等。
2.監(jiān)事的年齡限制為18歲以上。
3.因下列情形,不得擔(dān)任公司監(jiān)事:
(1)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力。
(2)因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年。
(3)擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,并該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年。
(4)擔(dān)任因違法而被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年。
(5)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未表償。
4.公司高級(jí)管理人員(如經(jīng)理)、董事及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任本公司的監(jiān)事。
5.監(jiān)事在任期屆滿前,不得無(wú)故解除其監(jiān)事職務(wù);自動(dòng)辭職者除外。
(四)監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)
(1)監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見,對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)。
(2)監(jiān)事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑,要求說(shuō)明。
(3)監(jiān)事有向監(jiān)事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)。
(4)為了查詢或調(diào)查監(jiān)事會(huì)的專項(xiàng)工作,監(jiān)事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。
(5)監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法律、財(cái)經(jīng)政策和有關(guān)規(guī)定。
(6)監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守國(guó)家章程、本條例和其他公司規(guī)章制度,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法報(bào)酬。
(7)監(jiān)事不得開展與本公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù),或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。
(8)監(jiān)事負(fù)有按規(guī)定不泄露公司商業(yè)秘密的義務(wù)。
(9)監(jiān)事違反本條例的非法所得歸本公司所有,造成的損失應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。
(10)監(jiān)事在執(zhí)行職權(quán)時(shí)超越權(quán)限或沒(méi)有依照監(jiān)事會(huì)決議,致使公司遭受損害的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。
(五)監(jiān)事長(zhǎng)
(1)監(jiān)事長(zhǎng)由監(jiān)事會(huì)三分之二以上監(jiān)事選舉產(chǎn)生或解聘。
(2)監(jiān)事長(zhǎng)任期與監(jiān)事相同,可連選連任。
(3)監(jiān)事長(zhǎng)人選應(yīng)具有更高素質(zhì)要求,須眾望所歸、嚴(yán)于律己、資歷深厚、公正無(wú)私。
監(jiān)事長(zhǎng)的職權(quán)如下:
(1)召集并主持監(jiān)事會(huì);
(2)檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況,并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告;
(3)就有關(guān)問(wèn)題聽取公司高級(jí)管理人員報(bào)告;
(4)向公司員工調(diào)查、了解經(jīng)營(yíng)情況;
(5)在監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間,代行監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。
監(jiān)事長(zhǎng)的責(zé)任如下:
(1)檢查監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行情況,并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告;
(2)以各種方式保持與監(jiān)事們的聯(lián)系,聽取意見和建議;
(3)做好監(jiān)事會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作,定期召*議。
(六)監(jiān)事會(huì)職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任
1.監(jiān)事會(huì)行使如下職權(quán):
(1)審查公司財(cái)務(wù)報(bào)表和資料,評(píng)價(jià)公司業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)狀況;
(2)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
(3)當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;
(4)必要時(shí)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東會(huì);
(5)監(jiān)事工或監(jiān)事代表列席董事會(huì)會(huì)議;
(6)代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V;
(7)應(yīng)公司經(jīng)理要求,提供咨詢意見;
(8)其他規(guī)定的職權(quán)。
(七)監(jiān)事會(huì)義務(wù):
1.向股東會(huì)報(bào)告的義務(wù)。為股東會(huì)準(zhǔn)備的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容有:
(1)匯報(bào)監(jiān)事會(huì)工作情況;
(2)對(duì)股東會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行報(bào)告;
(3)檢查公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)狀況并得出結(jié)論;
(4)對(duì)董事、經(jīng)理的監(jiān)督情況報(bào)告;
(5)對(duì)董事會(huì)提交股東會(huì)的報(bào)表審查意見提出報(bào)告;
(6)公司授予監(jiān)事會(huì)其他職權(quán),報(bào)告履行義務(wù)情況。
2.建議召開臨時(shí)股東會(huì)議的義務(wù)。
3.其他規(guī)定義務(wù)。
(八)監(jiān)事會(huì)的責(zé)任:
(1)對(duì)公司的責(zé)任:
(2)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司負(fù)有監(jiān)督與檢查的責(zé)任。若因監(jiān)事會(huì)沒(méi)有盡責(zé)造成公司損害的,要對(duì)公司負(fù)連帶賠償責(zé)任。
(3)對(duì)第三者的責(zé)任:
(4)若監(jiān)事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中因違反法令造成他人損害的,對(duì)他人應(yīng)負(fù)連帶賠償責(zé)任。
(九)監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則
1.監(jiān)事會(huì)實(shí)行會(huì)議制,每年定期召開1~2次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,分別在6月和12月。
2.經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)主席或三分之一以上監(jiān)事提議,可以召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持;監(jiān)事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由監(jiān)事長(zhǎng)指定其他監(jiān)事召集的主持。
4.召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的通知送達(dá)全體監(jiān)事。
5.監(jiān)事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由監(jiān)事本人出席;監(jiān)事因故不能出席,可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì),委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
6.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄指定專人妥善保存。必要時(shí)整理出會(huì)
議紀(jì)要分發(fā)各監(jiān)事。
7.監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任。但經(jīng)證明有表決時(shí)曾持有異議并記載于會(huì)議記錄的,可以免除責(zé)任。
8.監(jiān)事會(huì)應(yīng)由三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行,出席者須包括有關(guān)各方的代表。
9.監(jiān)事會(huì)決議有效原則:
(1)對(duì)特別決議,須經(jīng)出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事一致通過(guò)方能有效;
(2)對(duì)普通決議,采取簡(jiǎn)單多數(shù)法則通過(guò),即出席人數(shù)的過(guò)半數(shù)同意即為有效;
(3)監(jiān)事會(huì)不同意見對(duì)等時(shí),監(jiān)事長(zhǎng)有兩票表決權(quán)。
(十)監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置
公司監(jiān)事一般均為兼職,通常不設(shè)立監(jiān)事會(huì)辦公室。可委托公司其他部門代為處理日常事務(wù)。
篇2:房地產(chǎn)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
第一條
為規(guī)范**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)工作,提高監(jiān)管工作的有效性,確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán),依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。
第二條監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu),對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
第三條監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席,應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。
第四條監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集,每年召開1至2次會(huì)議。
第五條監(jiān)事連續(xù)2次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)的,應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力,由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。
第六條會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括:
(一)審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告,從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見及建議;(二)重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況;(三)討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié);(四)審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施;(五)議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議;(六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第七條有下列情形之一的,經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或l/2以上監(jiān)事提議,或應(yīng)總經(jīng)理的要求,監(jiān)事會(huì)可以召開臨時(shí)會(huì)議:
(一)公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象,股東權(quán)益受到損害,董事會(huì)未及時(shí)采取措施的;(二)董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為,嚴(yán)重影響公司利益的;(三)對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢意見的;(四)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開臨時(shí)會(huì)議的其他情況。
第八條監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé):
(一)召集和主持會(huì)議,決定是否召開臨時(shí)會(huì)議;(二)簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議,檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況,并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況;(三)組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施,代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作;(四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。
第九條會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理列席會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假,并提出書面意見或書面表決,也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán),但委托書應(yīng)寫明授權(quán)范圍。監(jiān)事無(wú)故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意依法召開的監(jiān)事會(huì)的決議。
第十條監(jiān)事會(huì)召開定期會(huì)議應(yīng)在10天前,召開臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在3天前,將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知全體監(jiān)事,并附會(huì)議相關(guān)材料。
第十一條會(huì)議的決議要由監(jiān)事記名表決,監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。
當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí),監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的2/3以上贊成方為有效。
第十二條會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄,會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定人員擔(dān)任,出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。
第十三條會(huì)議召開后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要,并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì)工作檔案,由董事會(huì)秘書保存,年終時(shí)交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。
第十四條監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。
第十五條本制度適用于公司監(jiān)事會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第十六條本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十七條本制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。
篇3:房地產(chǎn)公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)(5)
房地產(chǎn)公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)(五)
1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況;
2.對(duì)董事會(huì)重大決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控;
2.監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù),通過(guò)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料,驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性.合法性;
3.監(jiān)督檢查董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
4.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
5.提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議;
6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。