公司董事會基金管理辦法

公司董事會基金管理辦法

第一章總則

第一條為了進一步加強公司董事會基金(以下簡稱基金)的管理,充分發揮基金在公司經營管理工作中的調節激勵作用,依照基金設立原則制定本辦法。

第二條基金的資金來源為以5%的比例從公司當年的銷售收入總額中提取。

第三條基金主要用于對公司具有特殊貢獻的、在經營管理上具有高精尖技術的、在工作中表現突出、成績卓著的等人員的津貼性補助或獎勵。

第二章基金的管理

第四條基金的日常管理由公司財務部和公司董事會秘書處共同管理。

第五條財務部負責:(1)基金的收支等帳務往來及處理;(2)定期向董事會報告基金的收支情況;(3)對基金的使用情況進行預算統計。

第六條秘書處負責:(1)有關基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔;(2)有關基金收支方面的報告草擬;(3)有關基金使用方面的材料的擬定印發;(4)有關基金方面的規章制度的制訂以及執行情況的監督。(5)董事會對有關基金方面的決議精神的落實貫徹。

第三章基金的使用

第七條津貼部分

津貼分為一等技術津貼(每月2000元)、二等技術津貼(每月1000元)、管理津貼(每月500元)、人才津貼(每月500―2000元)。

1、凡符合下列條件之一的,可享受一等技術津貼:

(1)具備與公司現在或未來發展相關的高精尖技術且工作業績優良,具有較高的敬業精神;

(2)對公司產品或技術有著重大革新、發明且能夠帶來明顯經濟效益的。

2、凡符合下列條件的,可享受二等技術津貼:

具備與公司現在或未來發展相關的先進技術且工作業績良好,有著較高的敬業精神。

3、凡符合下列條件的,可享受管理津貼:

管理業績十分突出,具有較高的敬業精神,業績考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。

4、凡符合下列條件之一的,可享受人才津貼:

(1)具有與公司業務相關的高精尖技術的高級人才;

(2)具有高級管理技能的高級管理人才;

(3)具有高級市場營銷技能的高級市場銷售人才。

人才補貼主要為符合上述條件的外部人才引進而設立的。

第八條獎勵部分

凡符合下列條件者,獎勵基金2000―5000元:

1、在公司經營管理上取得突出成績的;

2、對公司有著突出貢獻的;

3、公司經營目標超額完成30%以上的,除按責任書給予的應有提成外;

4、公司總經理在任期內工作出色,經營有方或能夠連續盈利或扭虧為盈;

5、在任期內表現出色、業績突出的總經理辦公會成員;

6、董事會認為其他需要獎勵的。

第九條基金的使用程序

1、公司董事會對基金擁有使用處理權。

2、基金的具體使用程序:

(1)對于符合享受津貼待遇的人員,應由總經理辦公會以書面報告的形式向董事會推薦,報告中必須載明該人員所享受的津貼種類、標準以及理由,并附相關材料。

(2)對于符合受獎標準的人員,應由公司總經理以書面報告的形式向董事會提出獎勵的建議,并附相關實際材料。

(3)公司董事會秘書處接到推薦材料,應先以“董事會會議簽單”的形式送董事長審閱后送董事會成員會簽。

(4)董事會全體成員會簽通過后,以董事會決議的形式,報董事長審批后發文執行。

(5)對于基金用于3000以上獎勵或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補助,應由董事長召集董事會全體成員研究決定。研究通過后,以董事會議紀要形式,報董事長審批后發文執行。

第四章附則

第十條對于總經理的獎勵,由董事長推薦,董事會研究決定。

第十一條基金除用于津貼補助和獎勵外,如用作其他用途,則由董事長召集董事會成員共同研究通過,如通過,則以董事會議紀要的形式行文執行。

第十二條基金的發放為封閉式發放。

第十三條本辦法的獎勵部分同公司《科技成果獎勵辦法》不發生任何關聯。

第十四條本辦法中有關津貼補助與獎勵可同時獲得。

第十五條本辦法自發布之日起執行,解釋權歸公司董事會。

二○○五年元月十日

篇2:董事會下設專門委員會制度

董事會下設專門委員會制度

董事會審計委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

審計委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數,委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。審計委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。審計委員會任期與董事會一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。審計委員會下設審計工作組為日常辦事機構,負責日常工作聯絡和會議組織等工作。審計工作組成員由公司分管財務副總經理、公司內部審計人員和財務部負責人組成。

審計委員會的主要職責權限:(一)提議聘請或更換外部審計機構;(二)監督公司的內部審計制度及其實施;(三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;(四)審核公司的財務信息及其披露;(五)審查公司內控制度,對重大關聯交易進行審計;(六)公司董事會授予的其他事宜。

審計委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監事會的監事審計活動。

審計工作組負責做好審計委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的書面資料

審計委員會會議對審計工作組提供的報告進行評議,并將相關書面決議材料呈報董事會討論

董事會提名委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

提名委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。提名委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

提名委員會的主要職責權限:(一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;(二)研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;(三)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;(四)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;(五)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;(六)董事會授權的其他事宜。

提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;控股股東在無充分理由或可靠證據的情況下,應充分尊重提名委員會的建議,否則,不能提出替代性的董事、經理人選。

提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、經理人員的當選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會通過,并遵照實施。

績效薪酬委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案,對董事會負責。

本制度所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事,經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。

績效薪酬委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。第五條績效薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。績效薪酬委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。

績效薪酬委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第四至第六條規定補足委員人數。

績效薪酬委員會下設工作組,專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料,負責籌備績效薪酬委員會會議并執行績效薪酬委員會的有關決議。工作組成員由公司分管人力資源的經理、黨委組織部負責人和人力資源部負責人組成。

績效薪酬委員會的主要職責權限:(一)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計劃或方案;(二)薪酬政策、計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系,獎勵和懲罰的主要方案和制度等;(三)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評;(四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;(五)董事會授權的其他事宜。

董事會有權否決損害股東利益的薪酬政策、計劃或方案。

績效薪酬委員會提出的公司董事的薪酬政策、計劃,須報經董事會同意后,提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。

戰略與投資委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

戰略與投資委員會成員由五名董事組成,其中應至少包括一名獨立董事。第四條戰略與投資委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。戰略與投資委員會設召集人一名,由公司董事長擔任。戰略與投資委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。戰略與投資委員會下設投資評審小組,由公司總經理任投資評審小組組長,另設副組長1名,由公司分管項目的副總經理擔任,投資評審小組成員由公司項目部負責人、財務部負責人、生產技術部負責人組成。

戰略與投資委員會的主要職責權限:(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;(二)須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;(三)須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議;(四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;(五)對以上事項的實施進行檢查;(六)董事會授權的其他事宜。

戰略與投資委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

投資評審小組負責做好戰略與投資委員會決策的前期準備工作,提

供公司有關方面的資料:

篇3:公司董事會職能

公司董事會職能

1、決定公司的經營計劃和投資方案。

2、審訂公司的年度財務預算方案、決算方案。

3、審訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

4、審訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發行公司債券的方案。

5、聘任或解聘公司總經理,根據總經理的提名,聘任或者解聘項目公司副總經理、財務負責人,決定其報酬事項。

6、審定公司的基本管理制度。

7、負責對公司運營的監督管理