篇一:董事會秘書崗位職責

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡;

(二)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

(八)協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協議中關于其法律責任的內容;

(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責。

篇二:董事會秘書崗位職責

在公司董事會領導下,對董事會負責。

一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

二、籌備董事會和股東大會,并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

三、負責公司信息披露事務,保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;

四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄;

五、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當

篇2:高速公路董事會秘書職務說明書

高速公路公司董事會秘書職務說明書

職務名稱:董事會秘書

所屬部門

定員人數

直接上級:董事長、總經理

直接下級:董事會辦公室

(一)文化程度:本科以上文化程度,或有三年以上相關工作經驗。

(二)崗位專業知識:掌握經濟管理學、公文處理辦法,信息論,熟悉本單位管理主要制度和業務管理知識,熟悉公司法、證券法等相關法律知識,具有較好的微機操作能力、文字組織能力。

(三)能力要求:有較強的事業心和責任感,有良好的職業道德和敬業精神,能正確理解上級和領導的工作指示、決定,結合實際提出實施方案;能組織分管部門有條不紊的開展工作,并與其他外部建立良好工作關系;不斷提高工作效率;口頭表達簡練明確,書面表達語句通順,層次清楚,能起草修改制定本職工作計劃、總結等文件材料;能在本職崗位中,不斷總結經驗,實施管理等,推動本職工作不斷進步。

(四)身體要求:身體健康,無傳染疾病,能夠勝任本職工作。

工作職責:

(一)依法準備和及時遞交中國證監會、地方證券管理部門、政府有關部門及證交所要求董事會、股東大會出具的報告和文件;保持與中國證監會、證券交易所和其他上市公司聯絡,及時收集新出臺的有關證券交易、證券發行和上市公司的法律、法規和管理辦法等文件,了解其他上市公司的有關信息,協調有關工作;

(二)籌備和通知召集股東大會、董事會會議,負責會議的記錄和會議文件的保管;準備和起草股東大會、董事會會議報告和有關法律文件,并就有關會議方案和議題的合法性向董事會提出建議;

(三)依法負責公司信息披露事務,根據《上市公司信息披露實施細則》,負責對外發布有關董事會公告事宜,保證公司信息披露及時、合法、真實和完整;

(四)協助董事會行使職權,協助公司董事、監事和高級管理人員履行職責,在董事會議案內容違反法律、法規、公司章程及交易所上市規則時提出異議和建議,對公司重大決策提供咨詢和建議;

(五)管理公司股東名冊,掌握公司的股權結構,尤其要掌握公司主要大股東的有關情況。保管董事會印章,確保符合資格的投資人及時得到公司披露的資料。協調處理公司與股東之間的相關事務和股東日常接待與信訪工作;

(六)保持與中介機構的聯系,時刻關注滬深兩市股票市場行情和公司股票的走勢,及時分析公司股票在二級市場上的成交價格和成交量異常波動的原因,并將有關事件對公司股票未來的影響及時反饋給公司董事會和高層領導;

(七)保管董事會印章,確保符合資格的投資人及時得到公司披露的資料。協調處理公司與股東之間的相關事務和股東日常接待及信訪工作;

(八)時刻關注中國證監會指定報刊上的各類有關本公司的信息,對有關不實信息或誤導投資者的信息應迅速作出反映,發布澄清公告;

(九)確保分管部門、單位的質量、環境和職業健康安全方針和目標的貫徹落實;

(十)完成公司安排的其他工作。