為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》、以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則(2004年修訂)》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況,公司擬對(duì)章程作如下修改,本章程修正案尚需提請(qǐng)公司2004年度股東大會(huì)審議。

    1、現(xiàn)條款第六條"公司注冊(cè)資本為人民幣元。"擬改為:

    "公司注冊(cè)資本現(xiàn)為人民幣元。今后,經(jīng)公司股東大會(huì)決定并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)進(jìn)行紅股分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股,或縮減注冊(cè)資本時(shí),本條所確定的公司注冊(cè)資本應(yīng)隨之作相應(yīng)的變更,而不需經(jīng)股東大會(huì)另行作出決議。"

    2、現(xiàn)條款第十二條" 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:在國(guó)家對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)扶植政策的支持下,廣泛吸收社會(huì)資金,充分依托高校所擁有的科技、信息和人才優(yōu)勢(shì),以靈活高效的運(yùn)行機(jī)制,致力于高新技術(shù)與成果產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),支持教育科技事業(yè),造福于社會(huì)。"擬改為:

    "公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:在國(guó)家對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)扶植政策的支持下,廣泛吸收社會(huì)資金,充分依托高校所擁有的科技、信息和人才優(yōu)勢(shì),以靈活高效的運(yùn)行機(jī)制,致力于高新技術(shù)與成果產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),支持教育科技事業(yè),造福于社會(huì),并最大程度地為股東獲取投資收益。"

    3、現(xiàn)條款第二十條"公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股股,其中發(fā)起人持有股,其他內(nèi)資股股東持有股。"擬改為:

    "公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股股,其中發(fā)起人持有股,其他內(nèi)資股股東持有股。今后,經(jīng)公司股東大會(huì)決定并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)進(jìn)行紅股分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股,或縮減注冊(cè)資本導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí),本條所確定的公司股本結(jié)構(gòu)可隨之作相應(yīng)的變更,而不需經(jīng)股東大會(huì)另行作出決議。"

    4、在現(xiàn)條款第四十條"公司控股股東應(yīng)承擔(dān)以下特別義務(wù)"之前擬增加一個(gè)自然段:

    "公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。"

    5、在現(xiàn)條款第四十六條后,新增加兩條,即:

    "第四十七條  下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過,并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,方可實(shí)施或提出申請(qǐng):

    (一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外);

    (二)公司重大資產(chǎn)重組,購(gòu)買的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的帳面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的;

    (三)股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);

    (四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;

    (五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

    公司召開股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

    第四十八條  具有前款規(guī)定的情形時(shí),公司發(fā)布股東大會(huì)通知后,應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三天內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。"

    6、現(xiàn)條款第四十七條"  ……董事會(huì)未指定人選的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。"擬改為:

    "……董事會(huì)未指定人選的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果出席會(huì)議的股東無法共同推舉一名股東主持會(huì)議,或因任何原因,被推舉的股東無法主持會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。"

    7、現(xiàn)條款第四十九條全部?jī)?nèi)容并入現(xiàn)第四十八條。

    8、在現(xiàn)條款第四十九條后新增一條:"第五十一條  公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。"

    9、現(xiàn)條款第五十五條:"公司董事會(huì)、獨(dú)立董事或符合法律規(guī)定條件的股東可向公司其他股東征集在股東大會(huì)上的投票權(quán),投票權(quán)征集采用無償方式,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。"擬改為:

    "董事會(huì)、獨(dú)立董事或符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。"

    10、現(xiàn)條款第五十六條第(一)款"簽署一份或者數(shù)份同樣格式的書面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所備案。"擬改為:

    "簽署一份或者數(shù)份同樣格式的書面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。"

    11、現(xiàn)條款第五十九條"……監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條的規(guī)定自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。"擬改為:

    "……監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十六條的規(guī)定自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。"

    12、現(xiàn)條款第六十條整條擬后移到現(xiàn)條款第六十三條之前。

    13、現(xiàn)條款第六十五條現(xiàn)有內(nèi)容后擬新增以下一段:

    "公司年度股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的,提案人提出的臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)至少在股東大會(huì)召開十天以前提出并由董事會(huì)公告。公司應(yīng)按原股東大會(huì)通知中列明的審議事項(xiàng)的順序,對(duì)臨時(shí)提案連續(xù)編號(hào)并予以公告。"

    14、現(xiàn)條款第七十五條現(xiàn)有內(nèi)容后擬增加以下一段:

    "如股東大會(huì)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,點(diǎn)票方式和表決結(jié)果的公布方式和時(shí)間根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定辦理。"

    15、現(xiàn)條款第七十九條現(xiàn)第六款后擬增加以下一款:

    "(七)出席、見證股東大會(huì)的律師向股東大會(huì)提交的《法律意見書》"。

    現(xiàn)第七十九條第(七)款的款號(hào)相應(yīng)變更為"(八)"。

    16、現(xiàn)條款第九十八條"獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。"擬改為:

    "公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事、其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益,尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

    獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

    17、現(xiàn)條款第九十八條后新增一條:

    "第一百條  公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人,并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。"

    18、現(xiàn)條款第一百條擬刪除。

    19、現(xiàn)條款第第一百零二條擬刪除。

    20、現(xiàn)條款第一百零六條其內(nèi)容改為:

    "第一百零六條  獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過六年。獨(dú)立董事任期屆滿前,無正當(dāng)理由不得被免職。提前免職的,公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露。免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?可以作出公開的聲明。"

    21、現(xiàn)條款第一百零六條后新增二條:

    "第一百零七條  獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和運(yùn)作情況,主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書,對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。"

    "第一百零八條  公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事工作制度,董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán),及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息,定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況,必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。"

    22、現(xiàn)條款第一百零八條的內(nèi)容刪除。

    23、現(xiàn)條款第一百一十條"如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于《公司法》規(guī)定的最低要求時(shí),該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)缺額后生效。"擬改為:

    "獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告,對(duì)任何與其辭職或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。

    獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的,在改選的獨(dú)立董事就任前,獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定,履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開股東大會(huì)改選獨(dú)立董事,逾期不召開股東大會(huì)的,獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。"

    24、現(xiàn)條款第一百一十一條后新增一條:

    "第一百一十三條  公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后,方可提交董事會(huì)討論。獨(dú)立董事向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán),應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意,獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu),對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢,相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。"

    25、現(xiàn)條款第一百一十三條的內(nèi)容刪除。

    26、現(xiàn)條款第一百一十七條"董事會(huì)由七至九名董事組成,其中獨(dú)立董事至少二名。"擬改為:

    "董事會(huì)由九名董事組成,其中獨(dú)立董事不少于三分之一"。

    27、現(xiàn)條款第一百二十七條"于會(huì)議召開前10日以前書面通知形式。由專人送出或以郵件方式送出"擬改為:

    "于會(huì)議召開10日以前以書面通知形式,由專人送出或以郵件等方式送出。"

    28、現(xiàn)條款第一百六十六條后新增兩節(jié):

    "第六節(jié)  董事會(huì)提名委員會(huì)

    第一百六十八條 董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。

    第一百六十九條 提名委員會(huì)委員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。

    第一百七十條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

    第一百七十一條 提名委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

    第一百七十二條 提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過六年。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述一百七十條至一百七十一條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

    第一百七十三條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:

    (一)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議;

    (二)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向董事會(huì)提出建議;

    (三)對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員提出建議;

    (四) 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

    第一百七十四條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

    第一百七十五條 提名委員會(huì)會(huì)議由主任委員會(huì)提議召開。會(huì)議應(yīng)于召開前七天通知全體委員,會(huì)議由主任委員主持,主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名獨(dú)立董事委員主持。

    第一百七十六條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

    第一百七十七條 提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。

    第一百七十八條 提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

    第一百七十九條 如有必要,提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付。

    第一百八十條 提名委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

    第一百八十一條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

    第一百八十二條 提名委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

    第一百八十三條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。

    第七節(jié)  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

    第一百八十四條 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

    第一百八十五條 審計(jì)委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。

    第一百八十六條 審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

    第一百八十七條 審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

    第一百八十八條 審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致,委員任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過六年。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第一百八十六條至第一百八十七條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

    第一百八十九條  審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:

    (一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

    (二)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露;

    (三)審查公司內(nèi)控制度,對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì);

    (四) 公司董事會(huì)授予的其他事宜。

    第一百九十條 審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。

    第一百九十一條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議就以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論:

    (一)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià),外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)及更換;

    (二) 公司內(nèi)部審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施,公司財(cái)務(wù)報(bào)告是否全面真實(shí);

    (三) 公司的對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告等信息是否客觀真實(shí),公司重大的關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī);

    (四)公司內(nèi)財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評(píng)價(jià);

        (五)其他相關(guān)事宜。

    第一百九十二條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)主任委員提議召開。會(huì)議應(yīng)于召開前七天通知全體委員,會(huì)議由主任委員主持,主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名獨(dú)立董事委員主持。

    第一百九十三條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

    第一百九十四條 如有必要,審計(jì)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付。審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。

    第一百九十五條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

    第一百九十六條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

    第一百九十七條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

    第一百九十八條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

    第一百九十九條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。

    29、現(xiàn)條款第一百八十九條"公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人壹名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí),由監(jiān)事長(zhǎng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。"擬改為:

    "公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),由監(jiān)事長(zhǎng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。"

    30、現(xiàn)條款第一百九十九條中"公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。"擬改為:

    "公司在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度的第一季度和第三季度結(jié)束后三十天以內(nèi)編制公司季度財(cái)務(wù)報(bào)告,在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。"

    31、現(xiàn)條款第二百條"公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告,包括下列內(nèi)容:(1)資產(chǎn)負(fù)債表;(2)利潤(rùn)表;(3)利潤(rùn)分配表;(4)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;(5)會(huì)計(jì)報(bào)告附注。公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的,中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第(3)項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。"擬改為:

    "第二百三十三條  公司編制的季度、中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告,按規(guī)定主要包括下列內(nèi)容:(1)資產(chǎn)負(fù)債表;(2)利潤(rùn)表;(3)利潤(rùn)分配表;(4)現(xiàn)金流量表;(5)會(huì)計(jì)報(bào)告附注。"

    32、現(xiàn)條款第二百零一條"中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。"擬改為:

    "第二百三十四條  季度財(cái)務(wù)報(bào)告、中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。"

    33、現(xiàn)條款第二百零三條第(1)款"彌補(bǔ)上一年度的虧損;"擬改為:

    "(1)彌補(bǔ)以前年度的虧損、"

    34、現(xiàn)條款第二百一十八條現(xiàn)有內(nèi)容后擬增加以下一段:

    "公司股東大會(huì)如進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,公告的刊登時(shí)間和次數(shù)根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。"

    35、現(xiàn)第二百三十條第(一)款"營(yíng)業(yè)期限屆滿;"擬刪除。刪除第(一)款后,其后各款相應(yīng)前移,并相應(yīng)改變款號(hào)。

    本次章程修改后,因新增部分條款及章節(jié),章程中原來各章節(jié)和條款序號(hào)的變動(dòng)按修改內(nèi)容相應(yīng)順延。

篇2:房地產(chǎn)集團(tuán)股東會(huì)會(huì)議制度

房地產(chǎn)集團(tuán)公司股東會(huì)會(huì)議制度

第一章總則

第一條為確保**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的順利進(jìn)行,規(guī)范會(huì)議的組織和行為,提高會(huì)議議事效率,保障股東合法權(quán)益,保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法,根據(jù)《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。

第二條本制度自生效之日起,即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。

第三條董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。

第四條會(huì)議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。

非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。

第五條本制度適用于公司股東會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。

第二章開會(huì)第六條股東會(huì)年會(huì)每年召開一次,于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3個(gè)月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東書面請(qǐng)求,或董事會(huì)認(rèn)為必要,或監(jiān)事會(huì)提議時(shí),可以召開臨時(shí)會(huì)議。

第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定;董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開前15天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。

第八條會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。

第九條主持人宣布開會(huì)后,應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù),確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。

第三章提案與表決第十條股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng);(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;(三)有明確議題和具體決議事項(xiàng);(四)以書面形式在股東會(huì)舉行前5天提交或送達(dá)董事會(huì)。

第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。

第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。

第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。

第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過方為有效。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過方為有效:

(一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;(二)修改公司章程;(三)公司章程規(guī)定須代表2/3以上表決權(quán)的股東通過的事項(xiàng)。

第四章會(huì)議記錄第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:

(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例;(二)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn);(三)會(huì)議主持人姓名,會(huì)議議程;(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第十七條會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存,年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。

第十八條對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證。

第十九條會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見的,可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無法形成決議的,應(yīng)另行召開會(huì)議。

第五章附則第二十條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十一條本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。

篇3:房地產(chǎn)公司股東大會(huì)的職責(zé)（5）

房地產(chǎn)公司股東大會(huì)的職責(zé)(五)

1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃(方向性的指引);

2.選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事、決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

6.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

8.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

9.修改公司章程;

10.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。