集團(tuán)公司秘書(shū)處工作細(xì)則

第一章總則

第一條為進(jìn)一步明確秘書(shū)處崗位職責(zé),結(jié)合秘書(shū)處實(shí)際工作狀況,特制定本工作制度。

第二條本工作制度適用于江蘇**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司行政部秘書(shū)處。

第二章日常事務(wù)工作細(xì)則

第三條文件管理

(一)收文處理

1.收文分為內(nèi)收文和外收文。內(nèi)收文主要包括各分子公司、部門(mén)遞交的工作報(bào)告、請(qǐng)示等,外收文主要包括外單位發(fā)至我公司的會(huì)議通知、活動(dòng)邀請(qǐng)函等。

2.各部門(mén)請(qǐng)示文件和重要的外收文呈董事長(zhǎng)閱示前必須經(jīng)過(guò)辦文。辦文主要流程為:填寫(xiě)辦文單(來(lái)文單位、文件頁(yè)數(shù)、文件標(biāo)題、內(nèi)容摘要、附件標(biāo)題及頁(yè)數(shù)、緊急程度、密級(jí))打印辦文單在辦文單和文件(附件除外)每頁(yè)右上方空白處蓋辦文章(如有附件,須在附件每頁(yè)右上方空白處蓋附件章)填寫(xiě)辦文章空白處(文號(hào)、經(jīng)手人、辦文日期)用訂書(shū)機(jī)裝訂辦文單與文件加蓋騎縫章交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)擬辦意見(jiàn)呈董事長(zhǎng)閱示。

3.收文處理必須及時(shí),需要辦文的應(yīng)立即辦文,不得延誤。

(二)發(fā)文處理

發(fā)文分為對(duì)內(nèi)發(fā)文和對(duì)外發(fā)文兩種。對(duì)內(nèi)發(fā)文主要包括內(nèi)部通知、會(huì)議紀(jì)要等會(huì)議文件、請(qǐng)示批復(fù)等。對(duì)外發(fā)文須以公司名義,采用紅頭文件,由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

(三)文件草擬

負(fù)責(zé)草擬董事長(zhǎng)發(fā)言稿、外收文回函、通知、會(huì)議議程、會(huì)議記錄、部門(mén)請(qǐng)示等。

(四)文件翻譯

負(fù)責(zé)相關(guān)文件、資料的翻譯及相關(guān)英文文件、資料的草擬。

(五)董事長(zhǎng)辦公室文件整理

1.每日及時(shí)上報(bào)資金日?qǐng)?bào)、要情通報(bào)等文件。

2.每日對(duì)董事長(zhǎng)辦公室文件進(jìn)行分類(lèi)整理,形成目錄,確保董事長(zhǎng)查閱文件方便、快捷。

第四條董事長(zhǎng)工作日程安排

做好董事長(zhǎng)工作日程安排,確保合理、有序。

第五條對(duì)外溝通聯(lián)系

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各部門(mén)及外單位的綜合協(xié)調(diào)工作,對(duì)外聯(lián)系工作。

第六條集團(tuán)大事記管理

負(fù)責(zé)集團(tuán)大事記的記錄,保證記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第七條部門(mén)制度建設(shè)

配合部門(mén)制度建設(shè)工作,負(fù)責(zé)草擬、修訂部分部門(mén)制度。

第八條會(huì)議組織

(一)會(huì)議通知:秘書(shū)處在接到會(huì)議安排任務(wù)后應(yīng)及時(shí)以書(shū)面通知或電話形式通知與會(huì)人員會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等相關(guān)事宜。

(二)會(huì)議用餐或住宿等后勤服務(wù):遵循厲行節(jié)約的原則,做好與會(huì)人員就餐桌次及座位,車(chē)輛、房間安排等

(三)會(huì)場(chǎng)布置:根據(jù)會(huì)議類(lèi)型和級(jí)別于會(huì)前二十分鐘完成會(huì)場(chǎng)布置工作。

(四)會(huì)議錄音:秘書(shū)科會(huì)議記錄人員負(fù)責(zé)對(duì)公司重要會(huì)議進(jìn)行錄音,關(guān)于會(huì)議錄音資料要求于會(huì)后及時(shí)轉(zhuǎn)交檔案室存檔。

(五)會(huì)議記錄等會(huì)議文件的草擬與下發(fā):一般情況下,要求于會(huì)議當(dāng)日完成會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等的草擬工作。

第九條印章、介紹信管理

嚴(yán)格遵守公司用章審批程序,協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人管理公司印章及介紹信。

第十條簽證、護(hù)照、港澳通行證的辦理

負(fù)責(zé)公司人員因公出差的簽證、護(hù)照、港澳通行證的辦理。

第十一條發(fā)票報(bào)銷(xiāo)、費(fèi)用繳納

(一)負(fù)責(zé)部門(mén)及董事會(huì)發(fā)票審核、酒店月結(jié)帳單審核,同時(shí)在費(fèi)用軟件中做好登記。

(二)負(fù)責(zé)做好物業(yè)管理費(fèi)、董事長(zhǎng)車(chē)位費(fèi)、酒店月結(jié)費(fèi)、禮品費(fèi)等相關(guān)款項(xiàng)的資金計(jì)劃,及時(shí)繳納或支付。

第十二條部門(mén)預(yù)算

(一)負(fù)責(zé)草擬部門(mén)月度及年度預(yù)算,主要包括辦公用品費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(二)每月按期上報(bào)部門(mén)下月預(yù)算,力求精準(zhǔn)。

第十三條考勤管理

(一)定期整理各部門(mén)負(fù)責(zé)人出差登記記錄,經(jīng)董事長(zhǎng)審批后及時(shí)發(fā)文至人力資源部和財(cái)務(wù)部。

(二)負(fù)責(zé)部門(mén)月度及年度考勤統(tǒng)計(jì),跟催部門(mén)人員及時(shí)辦理請(qǐng)假、出差等相關(guān)手續(xù),確保考勤記錄真實(shí)、準(zhǔn)確且上報(bào)及時(shí)。

第十四條門(mén)禁管理

負(fù)責(zé)門(mén)禁錄入工作,同時(shí)在接到人力資源部通知后及立即刪除離職員工門(mén)禁指紋。

第十五條資產(chǎn)管理

(一)固定資產(chǎn)及低值易耗品管理

1.協(xié)助財(cái)務(wù)部清查董事會(huì)資產(chǎn),定期盤(pán)點(diǎn)部門(mén)資產(chǎn),及時(shí)上報(bào)清查與盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。

2.合理配置公司資源,及時(shí)辦理資產(chǎn)調(diào)撥。

3.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的報(bào)修。

4.辦理本部門(mén)離職員工固定資產(chǎn)及低值易耗品的交接。

(二)圖書(shū)管理

1.定期檢查各部門(mén)圖書(shū)管理情況,及時(shí)上報(bào)檢查結(jié)果。

2.辦理各部門(mén)新購(gòu)圖書(shū)的繳庫(kù)和編號(hào)。

3.負(fù)責(zé)董事會(huì)圖書(shū)借閱登記工作。

(三)辦公用品管理

參照《辦公用品管理規(guī)定》,負(fù)責(zé)公司辦公用品、儀器設(shè)備的繳庫(kù)、出庫(kù)。

(四)禮品管理

參照《禮(贈(zèng))品管理制度》,負(fù)責(zé)公司禮品的管理、出庫(kù)。

第十六條來(lái)賓接待

(一)參照來(lái)賓接待管理規(guī)定,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好來(lái)賓接洽及相關(guān)準(zhǔn)備工作。

第十七條通訊錄管理

(一)董事長(zhǎng)名片資料管理:

1.做好外部人員名片資料的分類(lèi)、錄入等整理工作,同時(shí)做好保密工作。

2.及時(shí)備份最新名片資料,確保查找高效。

(二)董事長(zhǎng)外部聯(lián)系通訊錄:及時(shí)更新、確保查找高效。

(三)公司內(nèi)部通訊錄管理:

1.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)通訊錄的更新與發(fā)布。

2.負(fù)責(zé)各分子公司各部門(mén)最新通訊錄的收集、整理與發(fā)布。

3.注意做好公司員工手機(jī)號(hào)碼的收集、更新與對(duì)外保密工作。

第十八條部門(mén)培訓(xùn)管理

負(fù)責(zé)部門(mén)員工的培訓(xùn)、考核及課時(shí)統(tǒng)計(jì)工作。

第十九條其他

1.做好訂餐、訂房、訂票、購(gòu)買(mǎi)禮品等后勤服務(wù)工作,遵循厲行節(jié)約的原則,確保及時(shí)、無(wú)失誤。

2.負(fù)責(zé)每月公司各部門(mén)固定電話費(fèi)、公車(chē)使用費(fèi)的分?jǐn)?并及時(shí)將費(fèi)用分?jǐn)偨Y(jié)果報(bào)至財(cái)務(wù)部。

3.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)固定電話各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理及移動(dòng)電話相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。

4.負(fù)責(zé)公司會(huì)議室的管理和安排使用。

5.做好政務(wù)電話的接聽(tīng)和處理工作。

6.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)年度報(bào)刊征

訂工作。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作

第三章附則

第二十條本工作細(xì)則解釋權(quán)及監(jiān)督、考核權(quán)歸行政部領(lǐng)導(dǎo)。

第二十一條本細(xì)則自頒布之日起試行。

篇2:不動(dòng)產(chǎn)分店秘書(shū)工作細(xì)則

z不動(dòng)產(chǎn)分店秘書(shū)工作細(xì)則

第一章秘書(shū)的任務(wù)

第一條秘書(shū)的任務(wù)是代替公司經(jīng)理處理些可由其他人完成的工作和為經(jīng)理的工作做好準(zhǔn)備。

第五章本公司秘書(shū)的工作有很多項(xiàng)內(nèi)容,簡(jiǎn)單地表示如下:

第三條傳達(dá);第四條運(yùn)轉(zhuǎn);第五條助手;第六條書(shū)籍文件整理第七條室內(nèi)整理第八條代行事務(wù);第九條會(huì)議事務(wù);第十條調(diào)查;第十一條記錄;第十二條接待。第五章以上工作的內(nèi)容以及分量,根據(jù)經(jīng)理的意圖和各項(xiàng)工作的具體內(nèi)容決定。

第二章秘書(shū)的工作內(nèi)容第六章傳達(dá)事務(wù)的工作內(nèi)容具體如下:1.接待來(lái)訪來(lái)訪者各有不同,事有大小,秘書(shū)要區(qū)別對(duì)待。對(duì)應(yīng)該會(huì)見(jiàn)的人,應(yīng)直接轉(zhuǎn)達(dá)對(duì)方的意圖,并引其進(jìn)入會(huì)客室或經(jīng)理辦公室,不論對(duì)方要求見(jiàn)面還是僅僅預(yù)約。對(duì)不宜會(huì)見(jiàn)的人,在請(qǐng)示經(jīng)理后以“不在”、“正在開(kāi)會(huì)”或“工作很忙”等為由拒絕對(duì)方,或是將個(gè)人意見(jiàn)報(bào)經(jīng)理后作出答復(fù)。2.收聽(tīng)電話收聽(tīng)電話時(shí)一定要先聲明“這里是××公司”等,然后記下對(duì)方的姓名、工作單位、有什么事情,根據(jù)對(duì)方情況,不妨礙時(shí)可明確回答,但一般不說(shuō)經(jīng)理是否在。3.轉(zhuǎn)達(dá)需要轉(zhuǎn)達(dá)時(shí)要正確聽(tīng)取對(duì)方的身份和要轉(zhuǎn)達(dá)的內(nèi)容,并準(zhǔn)確、迅速地轉(zhuǎn)速。4.文件的收發(fā)及分送收到的郵件或送來(lái)的文件,首先要區(qū)別是需直接送呈經(jīng)理的,還是需秘書(shū)先進(jìn)行處置和整理的,或者是私用文書(shū),需經(jīng)理辦理的要直接送交經(jīng)理。經(jīng)理不在時(shí),如果有與經(jīng)理直接有關(guān)的留言、電報(bào)、快遞,可用電話告知。

第七章日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作1.日程的設(shè)計(jì)及其安排對(duì)所確定經(jīng)理應(yīng)處理的事項(xiàng),如會(huì)見(jiàn)、出席高層職員咐、總會(huì)等會(huì)議的日期和時(shí)間進(jìn)行記錄整理,并隨時(shí)進(jìn)行調(diào)查,協(xié)助經(jīng)理制定出日程表。日程計(jì)劃應(yīng)記入每月日程表,必要時(shí)在上面記下預(yù)定內(nèi)容和變更情況。2.準(zhǔn)備及安排有些工作需要特別的準(zhǔn)備和安排,而且這些工作通常都有一定的時(shí)間限制,因此必須提前做好適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備。第八章用品的整理1.在辦公室內(nèi)平常經(jīng)常使用的物品及備用品,應(yīng)在合適的地方放置合適的數(shù)量。為些,應(yīng)設(shè)計(jì)一張用品及備用品的明細(xì)表,在上面記下品種,一月或一周所需數(shù)量以及補(bǔ)充的數(shù)量和補(bǔ)充日期,此外還必須存有一定量的備用品,以便隨時(shí)補(bǔ)充。2.經(jīng)理外出時(shí)經(jīng)理外出時(shí)需使用的鋼筆、鉛筆等,每天都應(yīng)事先準(zhǔn)備好一定數(shù)量,需要收入擔(dān)包內(nèi)的物品也要作同樣考慮。這些需要準(zhǔn)備的物品應(yīng)在詢(xún)問(wèn)過(guò)經(jīng)理后制作一張明細(xì)表,事先貼在那里以防遺漏。3.文件、資料的準(zhǔn)備首先要清楚哪些文件是重要的,如不明白,要詳細(xì)詢(xún)問(wèn),以便將可能會(huì)用的文件材料一并準(zhǔn)備齊全。然后畫(huà)一張文件明細(xì)表以方便使用。

第九章文件整理業(yè)務(wù)1.為使經(jīng)理處理完畢或正在使用的文件不丟失、散亂,并且隨時(shí)可以提用,需要對(duì)這些文件進(jìn)行整理。整理工作首先要根據(jù)經(jīng)理意見(jiàn)將文件分類(lèi),并放入固定的裝具和容器內(nèi),使用中還要經(jīng)常整理,以便很容易地查到文件。2.整理工作的關(guān)鍵是分類(lèi)項(xiàng)目的確定。保管及整理文件用品的選擇和整理、借閱手續(xù)的完善。3.業(yè)務(wù)用的文件分為正在處理的文件、正在運(yùn)行的現(xiàn)行文件和已處理完畢的文件,此外還有機(jī)密類(lèi)文件。根據(jù)應(yīng)用根據(jù)還可以分為每日必用、常用和不常用三種。4.經(jīng)過(guò)這樣整理后,有必要對(duì)其進(jìn)行裝訂,并給每一個(gè)文件集合體以一定的戶(hù)頭名稱(chēng)。應(yīng)在聽(tīng)取經(jīng)理意見(jiàn)后再制一張文件分類(lèi)的明細(xì)表,將表張貼在保管場(chǎng)所或保管人的桌子上,便于參照。

第十章整理、清掃工作此項(xiàng)工作應(yīng)由秘書(shū)督促事務(wù)員和勤雜工來(lái)完成。工作中須注意如下幾點(diǎn):1.清理桌面臺(tái)歷和墻上的日歷要每天調(diào)整日期。桌子要擦

篇3:某董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則

第一章總則

第一條為規(guī)范公司行為,明確董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)權(quán)限,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī),特制定本細(xì)則。

第二條董事會(huì)秘書(shū)為公司的高級(jí)管理人員,由董事會(huì)聘任,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定,適用于董事會(huì)秘書(shū)。

第二章任職資格

第三條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識(shí),具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德,并取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū):

有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的;

最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;

本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。

第三章職責(zé)

第四條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,承擔(dān)與公司高級(jí)管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任,對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

第五條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé):

董事會(huì)秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料;

按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件;

參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;

促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告;

《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第六條董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的,如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí),則該兼任董事及董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。

第七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供便利條件,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書(shū)的工作。

董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。

董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí),可以直接向證券交易所報(bào)告。

第四章任免程序

第八條董事會(huì)秘書(shū)由公司董事會(huì)推薦,經(jīng)過(guò)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書(shū)后,由董事會(huì)聘任。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書(shū)離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書(shū),公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所,證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會(huì)可以聘任。

第九條公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件:

董事會(huì)推薦書(shū),包括被推薦人符合任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容;

被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);

被推薦人取得的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)(復(fù)印件)。

第十條公司在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí),還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí),由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé),在此期間,并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

第十一條公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料:

董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì)決議;

董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式,包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。

公司董事長(zhǎng)的通訊方式,包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。

上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。

第十二條董事會(huì)秘書(shū)出現(xiàn)以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū):

出現(xiàn)本細(xì)則第三條所規(guī)定情形之一;

連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé);

在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏,給投資者造成重大損失;

違反國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,給投資者造成重大損失。

第十三條公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充足理由,解聘董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)秘書(shū)辭職時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向證券交易所報(bào)告,說(shuō)明原因并公告。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況,向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。

第十四條董事會(huì)秘書(shū)離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查,將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng),在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議,要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止,但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

第十五條公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé),并報(bào)證券交易所備案,同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前,由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé),直至公司正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。

第五章法律責(zé)任

第十六條董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程,致使公司遭受損失的,除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任外,董事會(huì)秘書(shū)也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;但能夠證明自己對(duì)所表決的事項(xiàng)提出過(guò)異議的,可免除責(zé)任。

第十七條董事會(huì)秘書(shū)有本細(xì)則第十條規(guī)定情形之一的,公司董事會(huì)將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施:

(一)建議證券交易所取消其任職資格,并免去其職務(wù);

(二)情節(jié)嚴(yán)重者,建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會(huì)秘書(shū)的資格,并公告;

(三)根據(jù)證券交易所或國(guó)家有關(guān)部門(mén)的處罰意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行處罰。

第十八條董事會(huì)秘書(shū)對(duì)所受處罰不服的,可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi),如無(wú)規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或該會(huì)指定的機(jī)構(gòu)申訴。

第十九條董事會(huì)秘書(shū)違反法律、法規(guī)或公司章程,則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定,追究相應(yīng)的責(zé)任。

第六章附則

第二十條本細(xì)則有關(guān)內(nèi)容若與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)不一致時(shí),按國(guó)家規(guī)定辦理。

第二十一條本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。其中本工作細(xì)則中第五條的第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(六)項(xiàng),第八條,第九條,第十一條,第十二條,第十三條,第十七條,第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報(bào)告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。